大数据环境下关于电信诈骗案件研判的思考

Question

如题所述

Answer 1

1. 近年来，我国警方对电信诈骗的打击力度不断增强，取得了一系列显著的成就。然而，电信诈骗案件的数量仍然在持续上升。这些犯罪行为的特点是手段不断更新、地域跨度广、呈现出明显的团伙化趋势，且赃款追回困难，破案模式难以复制，办案人员常常需要跨区域长期作战。
2. 明略数据公司以大数据关联关系挖掘技术为基础，研发了SCOPA系统。该系统能够整合和关联来自不同数据源的大量异构数据，将全量数据以一种易于理解的点边关系图的形式展示出来。通过SCOPA系统，公安机关的各个部门和服务器中的数据可以在同一个界面上进行统一检索、关联、分析和研判。该系统已经在多个地方得到广泛应用，并取得了大量的实战成果。
3. SCOPA系统在电信诈骗案件的研判和侦破方面具有三大优势：
a. 该系统能显著提高线索研判的效率，有效缩短破案周期，为行动赢得先机。当电信诈骗案件的侦破工作陷入僵局时，往往需要综合分析犯罪嫌疑人的通话、短信、上网、转账等多方面的行为线索，以寻找突破口。SCOPA系统可以在几分钟内帮助办案人员锁定原本需要数小时甚至数天才能排查出的线索，还能实时导入新的线索，无论是几千页的通话记录、上网记录还是历史档案、笔录信息，都可以快速录入系统，并与系统中的其他数据建立关联，揭示新的线索。
b. SCOPA系统能以简明的图形界面展现案件复杂的推演过程，降低经验性研判的门槛。电信诈骗案件的犯罪嫌疑人通常非常狡猾，一旦发现异常情况，就会更改联系方式，导致线索中断。利用SCOPA平台的技术，即使一条线索中断，也可以随时沿着另一条线索进行追查，轻易发现通过多层关系连接起来的线索。通过SCOPA的技术辅助，民警可以快速在图形界面中构建出案件的原貌。此外，经验丰富的民警总结的应对各类案件情况的研判方法可以沉淀在SCOPA系统中，跨时间、跨地域、甚至跨警种让其他民警借鉴，提高工作效率。
c. SCOPA系统能够实现从被动应对到主动预警的转变，通过智能预警与预测，防范犯罪行为。如果能在诈骗案件发生之前就掌握犯罪分子违法行为的迹象，就能大大减轻案件研判的压力，并对犯罪分子产生强大的威慑作用。借助大数据技术和算法模型的挖掘，SCOPA能够通过机器学习技术学习犯罪分子的历史行为数据，总结出其作案的特征，从而在未来发现类似特征时发出预警。例如，电信诈骗涉案的手机话单很可能与普通人的话单不同，呈现出频繁呼出、极少呼入、大量呼出被挂断等特征。越完整的数据越能帮助计算机还原真实的犯罪分子“肖像”，从而帮助防范犯罪行为。
4. 通过将大数据技术与公安业务相结合并不断创新，SCOPA产品突破了传统的“反电信网络犯罪查控平台”的限制。凭借数据融合、实时分析模型、大规模情报分析等方面的技术优势，使得电信诈骗的研判展现出高效、精准和前瞻的全新面貌。在大数据时代，明略数据公司希望以技术的力量帮助公安机关告别传统警务，迈向真正的智慧警务。