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私人账户大额资金流动有什么限制或法律问题
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推荐答案 推荐于2017-05-23
不论私人或者对公账户,大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行,有的私人银行为了留住存款,会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。
不过人民银行那里还有你账户所在银行的总行那里会有显示,如果你常常用同一个账户,或者同一个名字动大额资金的话,他们会有报警,提醒注意洗钱。
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其他回答
第1个回答 2015-04-06
可能会被银行怀疑涉嫌洗钱!请注意证明资金来源的合法性
第2个回答 2015-04-06
一天内不超过5万
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私人账户大额
往来款有风险吗
答:
1. 私人账户大额往来款可能会涉及风险。2. 不同类型的账户在大额资金流动方面存在差异
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私人账户大额资金流动有什么限制或法律问题
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不论私人或者对公账户,大额流动其实都没有任何限制
。但是这需要分银行,有的私人银行为了留住存款,会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。不过人民银行那里还有你账户所在银行的总行那里会有显示,如果你常常用同一个账户,或者同一个名字动大额资金的话,他们会有报警,提醒注意洗钱。
个人
账户大额资金
频繁进出,是否
有法律
风险
答:
一般而言,
个人账户大额资金频繁进出并不会产生法律风险。资金流动通常不受限制
,但具体情况可能因银行不同而有所差异。一些私人银行可能为了留住存款而限制客户每日资金流动量。然而,国有银行通常不对此进行限制。1. 资金过账的动机及潜在法律风险:- 企业A将款项转入企业B,并委托B向企业C支付,此时A与B...
私人账户大额
往来款有风险吗?
答:
1.
私人账户大额
往来款可能存在风险。2. 虽然私人账户和对公账户在
大额资金流动
上没有明确
限制
,但这取决于具体的银行政策。3. 一些私人银行可能为了保留存款,对账户的日常资金流动设置限制。4. 国有银行通常不会对此进行限制。5. 然而,中国人民银行以及账户所在银行的总行能够监测到大额资金流动情况。6...
为
什么私
转私限额
答:
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私人账户
进行非法资金转移,设置了私转私的限额。通过
限制
个人之间
大额资金
的转账额度,可以有效减少金融欺诈事件的发生。因为当转账金额受到一定限制时,不法分子想要快速转移大量非法资金就会变得更加困难。二、反洗钱监管要求 为了遵守反洗钱
法律
法规,金融机构必须对...
私人账户大额
往来款有风险吗
答:
1.
私人账户大额
往来款可能存在风险。2. 不同类型的账户在资金流动上可能
受限
程度不同,特别是私人银行账户,它们可能为了保留存款而
限制
每日资金流动。3. 国有银行通常不会对
大额资金流动
设置限制,但中国人民银行会对银行总部的账户进行监控。4. 频繁使用同一账户或名称进行大额资金流动可能会触发中国人民...
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