私人账户大额资金流动有什么限制或法律问题

如题所述

举报该问题

推荐答案推荐于2017-05-23

不论私人或者对公账户，大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行，有的私人银行为了留住存款，会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。
不过人民银行那里还有你账户所在银行的总行那里会有显示，如果你常常用同一个账户，或者同一个名字动大额资金的话，他们会有报警，提醒注意洗钱。

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://77.wendadaohang.com/zd/q8pGpYWqIWY3IYNG8Y.html

第1个回答 2015-04-06

可能会被银行怀疑涉嫌洗钱!请注意证明资金来源的合法性

第2个回答 2015-04-06

一天内不超过5万

相似回答

私人账户大额往来款有风险吗答：1. 私人账户大额往来款可能会涉及风险。2. 不同类型的账户在大额资金流动方面存在差异。私人账户可能面临特定的监管限制，尤其是当使用特定银行账户频繁进行大额交易时。3. 中国人民银行对于大额和可疑支付交易有明确的监管措施。例如，如果个人账户在短时间内发生累计100万元以上的现金支付，银行需将其视为...

法律咨询:个人银行流水帐目过大是否会被冻结答：个人银行流水账目过大不会被银行冻结。银行会监控异常大额交易，以防止洗钱行为，但对于合法资金，银行不会无端冻结。只有当财产涉及诉讼需要保全，或者存在其他法律程序要求冻结时，银行才会采取行动。银行在冻结账户前会联系账户持有者，要求提供交易凭证，以证明资金来源的合法性。如果无法提供相应凭证，银行...

私人账户大额资金流动有什么限制或法律问题答：不论私人或者对公账户，大额流动其实都没有任何限制。但是这需要分银行，有的私人银行为了留住存款，会给人限制每天动钱的数量。但是一般国有银行都没有问题的。不过人民银行那里还有你账户所在银行的总行那里会有显示，如果你常常用同一个账户，或者同一个名字动大额资金的话，他们会有报警，提醒注意洗钱。

个人账户大额资金频繁进出,是否有法律风险答：一般而言，个人账户大额资金频繁进出并不会产生法律风险。资金流动通常不受限制，但具体情况可能因银行不同而有所差异。一些私人银行可能为了留住存款而限制客户每日资金流动量。然而，国有银行通常不对此进行限制。1. 资金过账的动机及潜在法律风险：- 企业A将款项转入企业B，并委托B向企业C支付，此时A与B...

私人账户大额往来款有风险吗?答：1. 私人账户大额往来款可能存在风险。2. 虽然私人账户和对公账户在大额资金流动上没有明确限制，但这取决于具体的银行政策。3. 一些私人银行可能为了保留存款，对账户的日常资金流动设置限制。4. 国有银行通常不会对此进行限制。5. 然而，中国人民银行以及账户所在银行的总行能够监测到大额资金流动情况。6...

为什么私转私限额答：金融机构在运营过程中，为了防止不法分子利用私人账户进行非法资金转移，设置了私转私的限额。通过限制个人之间大额资金的转账额度，可以有效减少金融欺诈事件的发生。因为当转账金额受到一定限制时，不法分子想要快速转移大量非法资金就会变得更加困难。二、反洗钱监管要求为了遵守反洗钱法律法规，金融机构必须对...

私人账户大额往来款有风险吗答：1. 私人账户大额往来款可能存在风险。2. 不同类型的账户在资金流动上可能受限程度不同，特别是私人银行账户，它们可能为了保留存款而限制每日资金流动。3. 国有银行通常不会对大额资金流动设置限制，但中国人民银行会对银行总部的账户进行监控。4. 频繁使用同一账户或名称进行大额资金流动可能会触发中国人民...

大家正在搜

法人私人账户流水大对公账户转法人私人账户私人账户转对公账户怎么转公账可以转法人私人账户吗入股资金打入私人账户对公账户可以转私人账户吗公账上的钱怎么转到私人账户公司账户钱怎么转到个人账户法人私户转入公司账户

个人账户大额资金频繁进出，是否有法律风险

关于个人账户资金大量往来，会否涉及法律或者税务问题

一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

大额款项，私户对私户有限制吗？

个人对个人银行账户大额资金周转有限制吗?

银行个人账户如果一个月内资金流动超过20万，银行会检查或冻结...

大额资金在各银行账户之间频繁转存，违法什么法律法规？

国内个人帐户突然有大笔资金入帐有没有什么问题?资金流动是在国...