国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理，国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
审计、财政、税务等部门在依照法律、行政法规的规定对有关单位实施监督检查的过程中，发现资金流入流出涉嫌恐怖主义融资的，应当及时通报公安机关。
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注意事项：
任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。
金融机构为客户提供一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。
为防止他人借用名义从事非法活动，请不要用金融账户替他人提现。
参考资料来源：人民网-中华人民共和国反恐怖主义法
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第1个回答 2020-12-24
国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十四条国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理。国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。
扩展资料：
《中华人民共和国反恐怖主义法》第十三条国务院公安部门、国家安全部门、外交部门和省级反恐怖主义工作领导机构对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向国家反恐怖主义工作领导机构提出申请。
第十四条金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。
参考资料来源：中国人大网——中华人民共和国反恐怖主义法
第2个回答 2017-05-02
根据《反恐法》第二十四条 第二款： 国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施。本回答被提问者采纳
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