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下列哪项不属于案件防控六个环节之一A枪支弹药B授权卡C空白凭证D查询对帐
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第1个回答 2024-01-18
下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一:() A.枪支弹药
B.授权卡
C.空白凭证
D.查询对帐参考答案:A
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银监会关于银行业
案件防控
的
六个环节是
什么?
答:
一、加强组织推动。开展案件专项治理工作,对改善银行业声誉和形象,维护银行业改革开放的良好局面,具有十分重要的意义。银监会各级派出机构和各银行业金融机构要认真贯彻落实银监会第八次案件专项治理工作会议和国有商业银行案件专项治理工作会议要求。进一步统一思想和行动,从政治和全局的高度认识案件专项治理...
...内部控制“十个联动建设”、
案件
治理的“
六个
重点
环节
”分别
是
...
答:
案件治理的“六个重点环节”是: 防范操作风险的“六个重点环节”
授权卡
(柜员卡)、印鉴密押、
空白凭证
、金库尾箱、查询对账、轮岗休假六个重点环节。 还有 防范操作风险的 “十项措施” (一)完善相关法律法规,加大对银行业犯罪的打击力度。研究并提请有关部门修订《刑法》相关条款,明确有关司法解释;研究修订《金融...
找风险
防控
措施
答:
(五)下类哪类人
不属于案件
专项治理工作需排查的九种人(D)A、有黄、赌、毒行为的。 B、个人或家庭经商办企业的。 C、无故不能正常上班或经常旷工的 。D、小额资金购买彩票的。(六)会计凭证的传递和款项划拨不得积压、延误,帐务必须当日结平,即遵循(B)原则。A、真实性。 B、及时性。 C、谨慎性 。D、...
银监会
案件防控
的类型主要有哪些?
答:
财产、权益为侵犯对象的侵占、挪用、破坏金融管理秩序以及诈骗、盗窃、抢劫等,应移送司法机关或经公安、司法机关立案侦查的案件。案件治理的“六个重点环节”是:防范操作风险的“六个重点环节”
授权卡
(柜员卡)、印鉴密押、
空白凭证
、金库尾箱、查询对账、轮岗休假六个重点环 节。
求中小金融机构
案件
风险
防控
实务考试习题
答:
A、用斜线划去 B、重复填写 D、注明“空白”或“无内容” C不用作处理 5、贷审会要坚持(C)原则严格贷款审批。A、程序简化 B、秉公无私 C、集体审批 D、责任落实 6、信用类贷款要严格按照合同约定(B)发放。A、现金 B、转账 C、依客户要求 D、方便客户 7、以下对办...
下列不
能作为电算化系统硬件工作方式选择的依据的有() A上级要求B企业...
答:
20,摆脱手的先决条件之一要求进行人工计算机并行[C]以上。 A.一年B.一个月C.三个月D.六个月 21会计档案保管,计算机与手工会计的会计期间,它应该是[A]。 A.一致的B.不同的C.延长,e缩短 22和软盘存储环境的磁场强度要求小于[B]。 A.20奥斯特B. 50大江C. 70奥斯特草40奥斯特 23,会计电算化,优惠券...
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