关于恳请国家公安部经侦局督导深圳市司法部门负责金元宝案相关单位负责人彻查严惩相关涉案嫌疑人并加大出借资金追缴力度诉求书
尊敬的国家公安部经侦局领导： 你们好！我是深圳市南山区前海金元宝（胡骏）案：案号（2020）粤（0305）刑初（1051）出借人受害者，因该案本人受到灭顶打击。该案为何有6亿多的代偿巨额资金去向不明，仍然是迷离神奇。审计没有公告结果就移交给南山法院准备宣判吗？是否成为葫芦僧乱判葫芦案？南山经侦对于该平台提前下车非法所得的获利者和欠款老赖及平台一些涉案嫌疑人没有实质性的打击，涉案借款企业借款资金返还欠佳。南山公安分局经侦每次都是空喊口号唱白话的公告内容忽悠受害者。我们为了响应国家号召，为解决中小企业融资难做出巨大贡献精神，将遵纪守法的老百信省吃俭用的养老钱、血汗钱拿出来支持国家建设与发展，却落得个血本无归吗？我们受害者多方诉求，案件得不到实质性进展，6亿多的代偿巨额资金得不到有效高比例回款。这种种迹象让老百姓感到怀疑信访实效、怀疑国家法律尊严与公正。那么多钱都是一点一滴省吃俭用存下来的怎么一夜之间说没就没有了啊？？我总觉的党和法律是老百姓生命和财产的保护神，我现在每日都是度日如年的生活在水深火热中！ 金元宝平台胡骏、祝伟明、田平伟三合伙人均有着法学、金融方面的专业知识和丰富的从业及社会经验，他们在平台运营期间通过线上线下的各种途径向社会不特定人群进行了虚假宣传，制造“金元宝”是值得信赖的良心平台的假象、先后从社会上募集资金三十多亿，在停标前长达一年的时间里，利用种种手段和渠道进行资金转移及藏匿。根据前期平台出借人收集整理的平台债权转让标情况（已提交南山区经侦冯伟军警官及南山区检察院许检察官），转让标集中在几个人身上，不少曾在平台借款企业（至今没还完借款企业）申报破产。出借人自发追款的过程中发现平台与借款企业有着债权上的争议。出借人怀疑平台跟受让人恶意勾结，转移资产并与借款企业勾结，通过破产等形式恶意转移资产，平台使用关联人注册空壳公司，虚构标的形式融资，大量资金去向不明。平台三合伙人均在清退前通过离婚完成财产的转移。据立案前平台公布的资产及资金总额与待偿总额差值就有一亿多。
基于平台之前的种种谎言，广大出借人对平台公布的资金情况有着深深的疑问，近一年来承受着巨大的资金差额、大数额的资金去向不明的精神压力，带着对平台与“借款企业”和“借款个人”的真实关系、资金去向的疑问，对南山经侦寄予百分之百的信任，无限期待地盼来了案件转折点的出现——移交法院。对出借人来说，六亿资金去向仍然是谜，广大出借人再次陷入迷阵。在企业还款、冻结资金及资产极不乐观的事实面前，出借人情绪日益焦躁，精神面临崩溃。
前期出借人向南山经侦和南山检察院均提交了金元宝平台内部人员参与虚假宣传骗取受害人资金的证据，以及停标前利用种种手段诱骗出借人承接转让标帮助平台关系人提前退出的线索及证据截图，但时至今日仍然没有看到这些人员被采取法律上的措施。对于警方通告中着令相关人员退回来自平台的非法所得也未见效应。截至移交法院开庭审理时，经侦还款账户上仅回款1960万余元，与4.5亿待偿原始本金相去甚远杯水车薪。2020年11月13日中午时分出现部分宝友返现2019年10.8日投标资金，大部分宝友没有看到官方公告下如此违规操作给部分人返现金都很疑惑不解，宝友们纷纷打电话给深圳市南山区负责审理金元宝案的公、检、法具体办案人询问情况，却都是一问三不知，立案后的涉案资金兑付都是有严格监管制度，为什么我们的兑付没有公平公正？提前没有公告就如此神秘的兑付，到底是谁在背后插黑手违规违纪操作？基于上述情况，本人实名向公安部经侦局领导诉求如下：
1、恳请公安部经侦局督导深圳市南山区司法部门（公安、检察院、法院）联合追缴工作行动，依法彻查平台成立后公司相关人员利益输送、产权互换，追踪平台三合伙人案发前通过离婚等手段将房产、汽车等转移、变卖行为。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十条的规定，“对因赃款赃物投资或者置业形成的财产及其收益，人民法院应当一并追缴。第十一条第二款第（二）项规定，被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，第三人明知是涉案财物而接受的或者第三人无偿取得涉案财物的，人民法院应当予以追缴。”依法追缴其相关人员亲戚通过转移资产逃避返还的不当得利。
2、恳请督导深圳市司法部门采取雷霆举措（上征信黑名单，冻结账户，查封包括借款人在内的涉案个人资产等。见深圳市南山区“投之家”平台2020年10月12日案情通报）敦促欠款企业及个人，尽快还款。根据第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还，因现该平台已以非吸立案，其借款性质属于涉案违法所得款项，不属于民事范畴经济纠纷。恳请将未还款或未出具有效还款计划至经侦处的借款企业（金元宝平台上借款企业）（特别是借款额在200万以上的大额借款人）清单列至法律文书后，以便于深圳市南山区公安分局经侦队后续追缴，恢复社会秩序。
3、恳请督导深圳市南山区公安分局经侦大队深挖资金流向并向出借人公布审计情况。包括出借人待偿总额及充提差总额、资金去向构成等。并恳请附金元宝平台全体被害人清单于刑事判决书后或隐去部分信息公示后由该平台（金元宝）受害者核对（如（2018）粤0305刑初1683号附表）以便退赔。
4、目前所知前海金元宝平台仅一名员工（田秋娜）退缴部分违法所得奖金3万元，恳请督导深圳市南山区司法部门（公安分局经侦冯伟军警官、人民法院刘晶法官、人民检察院许朝阳检察官）根据2014年3月25日出台《民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，中第五条：关于于涉案财物的追缴和处置问题。“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。”之规定依法追缴金元宝平台员工获取的提成、奖金等非法所得，并于判决书后明确追缴情况。遵从任何人不得从非法集资中获利的原则，做到有法必依，依法追缴历史下车人的利息以填补出借人的缺失。（参考见深圳市龙华公安分局关于戮默科技有限公司公告2020年9月18日）。 诉求人: 身份证号:
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