金税四期后，对个人卡流水有什么限制？

Question

如题所述

Answer 1

1、个人办理单笔5万元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

2、个人办理现金汇款、票据兑换、实物贵金属、购买金融产品等一次性交易单笔5万元以上，需登记资金的来源。

3、非账户开户机构内购买基金等金融产品一次性交易单笔5万元以上的，需登记资金来源。 对此，人民银行有关司局负责人表示，实施1号令的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益。