1 在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户
2.瞎编或者改称注册监管部门的名称
3.用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号
4.入金帐号为私人账户
5.接受虚拟银行汇款、第三方汇款
6.提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照
7.交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家 。
8.特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上
9.当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台
10.香港外汇保证金公司,称能做1:100的杠杆,要注意,香港法律规定外汇保证金杠杆不得超过1:33
香港外汇是20倍,黄金是50倍。