第1个回答 2022-12-20
每天进入个人账户2~3万家银行将被调查。个人账户的金额，一般银行不会查询钱的具体来源。
1、根据《反洗钱法》，银行存取款单笔金额超过5万元，10天内存取款金额超过100万元，可由银行监控，并经当地人民银行、市公安局等部门调查确认是否涉嫌洗钱；
2、客户资本账户经常出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付；
3、短期内，客户将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散资金账户；
4、客户长期不使用的银行卡账户突然发生大量资金收付。
银行卡转账一天最多转多少
银行卡转账一天最多能转多少钱，主要看银行的规定，不同的银行可能有不同的规定。
此外，它还与客户选择的转账渠道有关。不同的渠道和限额可能不同。
银行卡大额转账几次会被监控
1、根据银行的相关规定，当用户每天转账超过5万元时，银行卡将显示交易异常，银行有权监控。这样做的主要目的是防止客户被一些网上犯罪分子欺骗，害怕大量洗钱，监控机构主要包括银行、微信、支付宝等。
2、当我们的银行卡被冻结时，别担心。银行冻结时间一般不超过48小时。如果我们在48小时内没有收到任何信息，银行卡将在48小时后自动解封。如果转账金额过大或过频繁，我们的银行卡也可能被银行暂时冻结。冻结后，银行将检查我们的交易是否合法。一旦发现涉嫌非法转账，银行将立即将检查结果提交警察局备案。
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