美国EB-5投资移民一定要证明资金来源合法吗？

Question

如题所述

Answer 1

是的，美国EB-5投资移民项目要求投资人必须证明其投资资金的合法来源。根据EB-5项目的规定，申请人需要提供充分的证据来证明投资资金是通过合法的途径获得的。这是为了确保投资人的资金来源合法、诚信，并遵守反洗钱和反腐败的法律法规。

申请人通常需要提供详细的财务文件和证据，包括但不限于：

1. 银行账户和交易记录：提供投资人的银行账户和交易记录，以证明投资资金的来源和流动。

2. 收入证明：提供投资人的工资单、纳税申报和其他收入证明，以证明投资人的收入来源。

3. 企业文件和商业交易记录：如果投资人是通过商业活动获得资金，需要提供相关的企业文件、合同和商业交易记录。

4. 资产证明：提供投资人的房产证明、股票、债券、基金等资产的证明文件。

5. 遗产和赠与证明：如果投资人的资金来自继承或赠与，需要提供相关的遗嘱、继承证明或赠与协议。

6. 其他相关证明文件：根据具体情况，可能需要提供其他相关的证明文件，如奖金证明、股权出售协议等。

这些文件和证据将用于评估投资人的资金来源是否合法，并确保资金没有通过非法或不当手段获得。移民局会对申请人提交的资料进行仔细审查，并可能要求进一步的证明材料或进行面谈。

如果无法提供充分的证据来证明资金来源的合法性，可能会影响申请人的EB-5移民申请。因此，建议申请人在申请之前确保能够提供清晰、详尽的资金来源证明文件，并遵守移民局的要求。

请注意，EB-5移民项目的规定和要求可能会根据时间和法律的变化而有所调整，建议您在进行申请之前咨询专业的移民律师或相关机构，以获取最新的信息和指导。

Answer 2

美国EB-5投资移民新政焕发生机，特别是预留签证项目可免排期，我们能够看到美国求财若渴的态度和对移民的欢迎。

想要申请美国EB-5投资移民，外国投资者只要在美国境内投资80万美元到移民局核准的TEA地区（目标就业区）项目中，就可获发两年期的有条件绿卡。若两年届满前90天，所投资项目仍存在且运营正常，并间接创造10个就业机会，投资者可申请将绿卡条件解除，从而获得永久绿卡。

如此看来，美国EB-5投资移民基本是简单直接“花钱办事”的移民方式，对申请人无经商背景、无语言、无学历、无自身成就等要求，是条件简单、门槛很低的移民美国快速通道。当然，在申请条件中，也有一个必选项，就是必须证明80万美金的投资额，是取自合法正当的途径，也是我们常说的资金合法来源证明。

其实，美国EB-5投资移民的这项要求不难达成，可以是薪资收入、亲友赠与或遗产、有形资产比如房地产销售/抵押、无形资产比如股票证券基金、承包企业留成、公司合法分红等可溯源资金，要求和范围非常宽泛。
最重要的是，现阶段选择预留签证的美国EB-5投资移民项目，就可以实现以80万美元的较低投资额，避开排期，全家快速移民美国，更快更省更好的赴美享受身份便利。