现金可以被追踪来源吗

Question

如题所述

Answer 1

现金是可以被追踪来源的，因为银行的存取款业务都是联网监控的，如果用户存取现金，银行会有相应的记录。再者，现金对应的编号银行会自动进行数据记录核查，银行可以直接追踪到资金的来源和去向。

现实生活中经常会有用户银行账户上收到来源不明的一笔钱，用户如果想查询这笔钱的来源的话，主要是以下几种方法：

一、营业网点查询：直接携带个人身份证及银行卡前往银行营业网点进行查询，一般在银行的营业大厅可以免费打印银行卡的流水。

二、电话查询：用户可以直接拨打银行的客服电话，转到人工，在核对完自己的信息后，让工作人员帮忙查询即可。

现金来源的方式：

1、国家财政资金：国家的财政政府部门或机构对国有企业注入资金，从而扶持国企的稳健发展；

2、银行信贷资金：央行指导下的各级商业银行也是企业经营所需资金的主要渠道，商业银行提供贷款、存储款等业务，以满足各企业的不同种类需求；

3、非银行金融机构资金：主要是投资公司、证券公司、信托公司等等。