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银行拿别人的银行卡能做违法的事么
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推荐答案 2019-08-07
你好
银行卡在银行不会干违法的事
没有银行卡银行就可干违法的事了
要你银行卡干什么
满意请采纳
谢谢
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别人拿
我
的银行卡可以
干些什么
违法的事
吗?他知道我的密码。
答:
1. 如果别人使用你的银行卡进行违法活动,尤其是知道你的密码,他们可能会利用你的账户进行洗钱等非法交易
。2. 洗钱是一种严重的犯罪行为,通过隐藏非法所得的真实来源和所有权,使其看似合法。使用他人的银行账户进行洗钱可以使犯罪分子逃避法律追究。3. 银行和监管机构有责任监测大额交易,以识别潜在的洗...
银行拿别人的银行卡能做违法的事么
答:
你好
银行卡在银行不会干违法的事
没有银行卡银行就可干违法的事了 要你银行卡干什么 满意请采纳 谢谢
把
银行卡
借给朋友,在不知情的情况下,如果他拿去
做违法的事情
,对我...
答:
把银行卡借给朋友,在不知情的情况下,如果他拿去做违法的事情,
会有影响
。根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人...
银行卡
借给
别人用
有什么风险
答:
影响是:1.如果是借给别人信用卡的话,还是存在一定的风险的
,如果他拿你的卡做一些例如洗钱等,存在非法所得等违法的行为,你也会面临被牵扯的危险。而且信用卡使用者透支长期不还的话,信用卡所有人必须替其还款,并将面对个人征信损失的问题。2.如果借给别人的是借记卡的话,一般而言没有什么风险,...
别人
用我的身份证办张银行卡使用,他用这张
银行卡能做违法
乱纪
的事
...
答:
当然可以了,只要转账是购买非法的东西,比如毒品等,就算是做了
违法
乱纪
的事
了
别人拿
我
的银行卡可以
干些什么
违法的事
吗?他知道我的密码。
答:
一般来说,如果你是通过转账的方式存入
银行
,转账记录会记载你的资金来源,这样监管机构会很容易追踪到你的资金来源和去向。如果你是带着200万现金直接存入银行,银行也不容易知道你的资金来源,一般会核实下你的个人身份信息,并询问下你的资金来源。只要你能保证资金来源正常,就不会有太大的问题。《...
我
用别人的银行卡
存取钱有什么后果吗?
答:
建议不要这么做,还给
别人
。捡到
他人银行卡
到银行取钱的,属于冒用他人信用卡并使用的行为,数额5000元以上的,构成信用卡诈骗罪。 《最高人民法院关于妨害信用卡管理刑事案件适用法律的解释》 第五条 使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗...
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