非法集资案件经侦办案流程是怎样的

Question

如题所述

Answer 1

针对非法集资行为的案件侦查过程中所遵循的程序如下所示:
首先，案件必须得到合适的受理机构的关注并进行登记管理。
这个环节实行的是属地管理原则，也就是说，由相关行业的主要监管部门按需负责进行具体的案件处理事宜。
他们应该设立相应的机制来确保案件受理能够落实到明确的部门及其负责人身上，以区别对待不同情况下出现的问题。
其次，当涉及到案件的详细调查取证部分时，这一环节是由省级人民政府主导进行的，并由行业主（监）管部门直接主办。
而省级人民政府必须发挥主导作用，督促各相关部门依据其工作职责以及现实需求，迅速展开涉嫌非法集资行为案件的调查取证工作。
第三，进行案件的立案侦查环节时，这由公安机关承担主要责任，同时行业主（监）管部门也会提供必要的协助。
省级人民政府应当进一步强化对涉嫌非法集资行为案件立案侦查的组织与领导，提升办案效率和质量。
公安机关将根据收到的举报、报案或者其他部门转交过来的涉嫌非法集资行为案件线索，对于那些具备立案条件的，依法立案展开侦查，并向省级人民政府报告有关情况。
最后，在应对这些案件的善后处理工作上，省级人民政府将全面负责本地区内发生的非法集资行为案件的处置以及维持社会稳定等方面的工作。
对于那些情节相对轻微、社会影响较为有限且非法集资机构或个人有足够的还款能力并愿意积极履行还款责任的案件，省级人民政府将命令非法集资机构或个人立刻停止非法集资行为，指引并督促他们在规定期限内完成集资款的清理和清退工作。