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假如去银行存800万现金,那银行会调查钱的来历吗?
如题所述
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推荐答案 2020-04-22
银行不会调查钱的来历。因为这属于个人财产,所以都是正规的,他没有权利去查询你的账户。
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其他回答
第1个回答 2020-04-22
看你平时的资金流量,如果平时资金就比较多,那么银行是不会调查的,如果资金超出了平时的交易量,那么银行会往上面上报的
第2个回答 2020-04-22
拿那么多现金去存款银行肯定会询问钱的来历的,只要是合法的就可以存,不用担心。但是那么多现金要存款,银行的工作人员肯定会很忙了。
第3个回答 2020-04-22
个人觉得肯定会的,毕竟800万不是一个小数目,银行肯定也会问清楚钱的来历。
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去银行
一次
存款
大量
现金,银行
是否
会调查
现金的来源?
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银行存款
被问
现金
来源可以瞎说吗普通公民和银行之间的交易,只要能说清存款的来源和用途,几乎没有实质性的影响。银行问大额资金来源的话,用户不需要紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20...
个人频烦存上百万大额
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客户
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警方会介入吗
答:
大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统。
银行不一定会调查
。但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。
去银行
一次性
存入
几十
万,银行会
不会追问你的
现金
来源?
答:
会的。按照国家的规定,人民
银行会
监控所有银行客户账号,如若有大额存款变动则会受到
银行的
监控。一般来说
现金存
个一两千是不会被过问的,而五万(含)以上
现金的
存取则会触发监管规定
,银行
是需要上报给央行的。这还只是最低限度,现在支持大学生自主创业,很多有想法的年轻人涌现出来,从创业中得到较高...
...收入3
万元的
人突然
去银行存
1000
万元,银行会调查钱
款的来源
吗?
_百度...
答:
突然有大额
现金存入,银行
不会
去调查钱
款的来源,但是会做记录,记录到可疑名单内。在相关部门来调查时
,银行会
提供相关信息,方便调查。根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据...
如果没有任何收入证明,拿大量的
现金存入银行的
话
,会
不会有问题被查?
答:
到银行存入
大量的现金,银行是不会盘问你的。当然你要事先跟银行打个招呼,毕竟清点复核这么多现金需要提前安排。以前还听说过,存入大量现金可以预约银行用运钞车到你的地点帮你运输到银行,现在不知道还有没有这个便利。但是你一次性存入500万的大额
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