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非法吸收公众存款罪存在的问题
捷越联合是什么贷款
答:
从行为构成上看,平台通过其核心人员信托网络平台向社会公众募集资金,并满足“以货币、实物、股权等方式还本付息或者给对回报”的要件,且从严格意义上来说,上述交易并未通过有关部门批准,合法性
存在问题
。在此情况下,基本满足
非法吸收公众存款罪的
构成要件,严重触及了违法红线,上述行为均存在主观故意...
鑫功公司
非法吸收公众存款
3人被捕,他们的作案手法是怎么样的?
答:
他们作案的手段呢,非常的和普通理财公司一样,就是以高额的这种支付利息来诱惑一些群众。比如说承诺年利息是16%或者到24%部的,而且其头的金额的话,几千或者1万元就可以起投,那通过这样的方式的话。就在上海市设立了部分的一些理财门店,一次的话来获得
非法吸收
公共
存款
,被当地的公安机关逮捕了,...
非法经营罪与,
非法吸收公众存款罪
,组织领导传销活动罪,如何区分?
答:
主要在
犯罪的
客体有明显的区别,
非法
经营属于未经许可的经营方式,非吸也属于非法经营,但
吸收存款
,扰乱的是金融秩序,所以被特别对待。领导传销扰乱的是社会管理秩序,就不属于许可经营的范围,属于全民禁止的行为。
国家经侦能追回爱投资的钱吗?
答:
经侦局的主要职责是掌握全国特大经济
犯罪
案件的侦破及其他重大经济犯罪活动情况,检查、指导、督促侦查破案工作,必要时派人直接参与和指导某些特大经济犯罪案件的侦破工作。知识拓展:2020年6月1日,海淀公安分局官方发布通报:海淀公安分局依法对安投融(北京)网络科技有限公司(爱投资)涉嫌
非法吸收公众存款
案...
投资顾问公司
吸收
自然人理财投资合法吗?与
非法
集资的法律区别?
答:
根据《关于取缔
非法
金融机构和非法金融业务活动中有关
问题
的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会
公众
筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。假如投资顾问...
非法吸收公众存款罪
中的单位是指什么
答:
达到定罪标准,就构成犯罪。有论者认为具有吸收公众存款资质的法人,实施的违法吸存行为,情节严重的,也能构成本罪,
非法吸收公众存款罪
作为行政犯,应当以行政法规作为立法与执法依据,而中国的行政法规仅将这些行为规定为行政违法,所以不能构成犯罪。有
问题
可以继续咨询,满意请采纳。
想知道吴英案的一些真实内容
答:
今年1月22日,东阳市人民法院对涉及吴英案的林卫平等7名被告人进行一审宣判,7人均以
非法吸收公众存款罪
被定罪处罚,刑期从18个月至6年不等。其中林卫平向71人和1个单位非法吸收公众存款86515万元,除吴英外在义乌还有其他上线,借贷总额甚至超过吴英,然而只获刑6年。与林卫平等人的宣判较为平静不同,吴英案的审理,颇费...
P2P暴雷员工要不要负法律责任
答:
首先要弄清楚该员工在平台的职务以及参与平台业务的程度及作用。1、平台的实际控制人、大股东、实际负责人肯定主要责任承担者,是主犯,承担最重的责任。平台的员工则根据职位不同,参与平台业务的程度不同承担不同的责任。2、公司高管,同时又是负责业务的高管的,当然处罚的重;3、虽然是高管,但不负责...
河南警方:村镇银行案已逮捕234人,他们将会面临什么处罚?
答:
该案涉及破坏计算机信息系统罪、
非法吸收公众存款罪
等,给很多储户造成了严重的损失,让很多储户对于这些村镇银行失去信任,影响非常的恶劣,所以相信法院在处罚的时候也会从重处理,希望他们能够改过自新,这件事也给其他银行和监管部门一个警示,相信各大银行会加强对于资金的监管,不让这种事情再发生。
高息揽储是如何定义的?参与储蓄的钱,若到期不还,追讨打官司是否受法律保...
答:
利息超过同期银行利息的四倍就是高息揽储,若到期不还,本金受法律的保护,如果银行不还可以打官司讨回。法律分析所谓银行高息揽存,存在三种可能,对应的追索方式也不一样:1、风险最低的:银行存款,如果确定是银行存款,只是银行为了
吸收存款
,给的利息高一些,这种情况通常是不会
存在问题的
。如果说资金...
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