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非法吸收公众存款罪存在的问题
P2P平台有哪些刑事风险
答:
而吸收公众存款,即是银行业务的一种。因此,若P2P平台面向
公众吸收
资金并构建资金池,则不仅触犯了非法经营罪,更触犯了
非法吸收公众存款罪
。而在最高人民法院关于《审理非法集资刑事案件具体应用法律若干
问题
的解释》中,则有着如下的规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列...
放高利贷的都是什么人
答:
放高利贷的都是没有正常职业,不跟正常人打交道的,性格脾气说翻脸就翻脸的,只认钱不认人的人。放高利贷可能构成以下犯罪:1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的,即构成
非法吸收公众存款罪
;2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;...
...现在投资公司被警察定位是
非法
集资、 业务员需要承担什么责任?_百度...
答:
警察定位为
非法
集资, 业务员确实不知道是非法集资, 不承担法律责任。如果业务员在明知该公司有非法集资嫌疑仍然为其效力应该构成非法集资罪。对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》...
近5年有哪些触雷的典型p2p?
答:
P2P
问题
平台事件频发,也引发了社会各界的广泛关注。据网贷之家数据,截至2015年2月,问题平台已达494家,其中,包括纯诈骗跑路型、提现困难型平台、经营不善停业型、经侦主动干预型四大类。案例1:善林金融 善林金融涉嫌自融。投资人的钱直接由POS机划到公司账户,但公司却把这些钱转移到善林控制人的...
如何规范党员干部参与民间借贷行为
答:
一、严禁组织、从事、参与非法集资、民间违规借贷、
非法吸收公众存款
等活动;二、严禁为非法集资、民间违规借贷、非法吸收公众存款等活动提供方便、担保和保护,或者利用职权和职务上的影响纵容、包庇这些活动;三、严禁利用职权和职务上的便利或影响,向管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位和个人无偿...
一个民营企业的财务总监,会有工作风险吗?
答:
1.案件特征 1.案由特点:集中于破坏社会主义市场经济秩序罪和侵犯财产罪两类。所涉罪名共12个(详见下图),其中
非法吸收公众存款罪
36例,职务侵占罪5例,虚开增值税专用发票罪4例,集资诈骗罪2例。财务总监常见罪名 注1:数据来源于威科先行数据库,检索范围为2012.3-2019.9;注2:其他为贪污罪、受贿...
集资款到期不还怎么办
答:
集资款不还的索要方式如下:1、可以通过向法院起诉要求还款,法院会依法做出判决;2、胜诉之后,如果对方拒绝履行的,胜诉方可以向人民法院申请执行,也可以由审判员移送执行员执行;3、法院在受理强制执行后,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和
存款
;4、被执行人不履行法律文书确定的义务的,人民...
非法
放贷罪在2019年10月21号前会追究吗?
答:
为从事非法放贷活动,实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、
非法吸收公众存款
等行为,构成
犯罪的
,应当择一重罪处罚。为强行索要因非法放贷而产生的债务,实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为,构成犯罪的,应当数罪并罚。《关于办理非法放贷刑事案件若干
问题
...
举例,一只规模1个亿的私募基金,可以边募集边投放么
答:
3、投资运作行为违规。挪用或侵占基金财产、将固有财产与基金财产混同、违反合同约定列支费用、进行利益输送等。二、违法
问题
之刑事犯罪 私募基金本来属于正常的金融投融资方式,根据法律规定其运作应符合法律程序,否则,即为非法私募。非法私募轻则违法赔偿重则刑事犯罪,典型的犯罪是
非法吸收公众存款罪
和集资...
民间借贷涉嫌刑事
犯罪
答:
其中某些民间借贷行为已经涉及刑事犯罪。就此,最高人民法院2010年颁布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干
问题
的解释》作出了详细规定,可根据具体情况以
非法吸收公众存款罪
和 集资诈骗罪 定罪处罚。但是,这仅涉及民间借贷行为中“借”的环节。 对于民间借贷行为中“贷”的环节中
存在的
某些情形,能否认定为...
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