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非法吸收公众存款罪存在的问题
放高利贷的人怕报警吗
答:
非法
限制借款人人身自由的非法拘禁罪;故意打砸借款人所有物品的故意毁财罪;破坏设备、捣毁农作物等破坏生产经营罪;硬闯或拒绝离开影响借款人正常生活的强制侵入住宅罪。三、高利转贷罪 高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。违法所得数额...
小额贷款公司的经营范围如何界定?
答:
首先,正规的小额贷款公司是经省、自治区、直辖市人民政府批准,由自有资金从事小额信贷业务的合规法人机构,在国家规定规定范围内,不允许任何形式的吸收储蓄和
吸收存款
,凡是
存在吸收
储蓄、变相理财吸收存款等,都不是正规的小额贷款公司。其次,正规的小额贷款公司在营业执照的经营范围内,肯定会有:发放...
非法
集资的员工怎么判刑 非法集资罪量刑标准案例分析
答:
是否被判刑要看公安机关补充侦查的结果,如果证据补充完整后有可能会被提起公诉,是否要退提成是看该笔收入是否被认定为违法所得。一般可能按照
非法吸收公众存款罪的
从犯予以定罪处罚。但是可以请律师尽量争取无罪辩护。第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序...
董事长私自吸纳新股东入股3000万资金全都打到他自己账户上怎么办,是否...
答:
非法吸收公众存款 如果有确凿的证据证明没有股东会增资决议,资金未用于公司的生产和经营被用于违法活动,基本上可以定性为涉嫌
非法吸收公众存款罪
。可以向公安机关报案。集资诈骗 如果有确凿的证据证明没有股东会增资决议,采用了诈骗(以虚构的事实或隐瞒真相的办法)的方法,资金也没有用于生产和经营,基本...
公司集资入股合法吗
答:
法律依据:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干
问题
的解释》 第一条 未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于
非法吸收
或者变相
吸收公众存款
。《最新借贷规定》第十二条 法人或者其他组织在本单位内部通过借款形式向职工筹集资金,用于本单位生产、经营,且不
存
...
胖胖生活平台是真的吗
答:
近日,北京市高院对本市这起金额最多的非法吸收公众存款案进行二审宣判,维持一审判决,13名被告人因
非法吸收公众存款罪
获刑2年6个月至10年不等刑期,并处10万至50万元不等罚金。青岛市打击和处置非法集资工作领导小组办公室相关负责人提醒,投资者需认清非法集资手段,避免上当受骗。据悉,注册资金为2000万元的巨鑫联盈...
P2P为什么会涉嫌
非法
集资?资金池到底如何认定?
答:
曾杰律师,金融
犯罪
辩护律师,广强律所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任 (未经曾杰律师本人许可,不得转载) 摘要: P2P涉嫌
非法吸收公众存款
时,是否备案并不是影响任何定性
的问题
,甚至不应该成为刑事法庭上应该讨论的问题。关键还是在于集资行为本身是否符合非法集资犯罪的相关要件。 正文: 本文将以检例第64号...
高利贷入刑,怎样避免借钱变成
犯罪
?
答:
根据解释第五条:非法放贷数额应当以实际出借给借款人的本金金额认定。非法放贷行为人以介绍费、咨询费、管理费、逾期利息、违约金等名义和以从本金中预先扣除等方式收取利息的,相关数额在计算实际年利率时均应计入。 五、骗取银行贷款或吸收公众存款非法放贷的,同时构成高利转贷罪、骗取贷款罪、
非法吸收公众存款罪的
情...
简述互联网金融
存在
哪些诈骗行为
答:
法律主观:近期南山检察院办理了一宗互联网平台非法集资案件,至案发时,涉案 公司 共发展全国17个省89个市的会员7.8万余名,变相吸收公众存款高达4.7亿余元。南山检察院的检察官告诉记者,目前非法集资案(我国 刑法 规定的 罪名 包括
非法吸收公众存款罪
和 集资诈骗罪 等)的网络化趋势明显,该院...
公司涉嫌
非法
集资 ,老板不见了,业务员业务经理用承担法律责任吗_百度知 ...
答:
行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成
犯罪的
,还要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与
非法吸收公众存款
、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法...
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