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民间借贷和非法吸收公众存款
企业间借款的法律风险有哪些?
答:
民事风险:企业间借贷若用于生产、经营,则借款合同才有效。否则,没有法律效力。这是效力风险。刑事风险:借贷涉嫌非法集资类案件。
非法吸收公众存款
罪或非法经营罪等。法律规定:(2015年最新司法解释)【民事】第十一条 法人之间、其他组织之间以及它们相互之间为生产、经营需要订立的
民间借贷
合同,除存在...
如何通过审计发现
民间借贷
等表外高风险事项?
答:
民间资本的显著特点是小而散。
民间借贷
的高利率为这些社会游资提供了集聚在一起的空间。由于中小企业在融资方面异常困难,导致很多中小企业也不得以游走于“民间借贷”和“非法集资”之间。国家审计要重点严防各类非法集资,重点审计相关企业和机构的资源来源和用途,是否存在
非法吸收公众存款
或变相吸收公众存款...
民间借贷
法院能查银行流水吗
答:
第十三条 具有下列情形之一的,人民法院应当认定
民间借贷
合同无效:(一)套取金融机构贷款转贷的;(二)以向其他营利法人借贷、向本单位职工集资,或者以向
公众非法吸收存款
等方式取得的资金转贷的;(三)未依法取得放贷资格的出借人,以营利为目的向社会不特定对象提供借款的;(四)出借人事先知道或者应当知道...
理财骗局中,常见的「花招」有哪些?
答:
❸
民间借贷
骗局 以年利率20%、30%甚至更高的回报为幌子,投资者一开始投入的几万后,尝“甜头”便追加几十万,甚至几百万,最终借款人逃跑、企业倒闭。这种骗局在民间太常见了,很多人贪图高利息,结果却是血本无归。❹虚假宣传 对外开放声称有专业的运行精英团队,高端大气。为了更好...
想知道吴英案的一些真实内容
答:
两周后的2007年2月7日晚10时,因涉嫌
非法吸收公众存款
,正在北京筹措资金的吴英被东阳市公安机关刑事拘留。10日下午,本色集团亦被查封。从2006年4月至2007年2月,本色集团的神话只存在了短短10个月。庞杂的
民间借贷
网在吴英被刑拘前,包括媒体在内,几乎无人知道,本色集团投在东阳的数亿资金究竟来自何方。直到相关...
网上高利
借贷
违法吗
答:
网上高利贷不受法律保护,但是不违法。相关法律中没有关于高利贷的罪名,只是规定
非法吸收公众存款
罪,但在放高利贷的过程中有触犯刑法的,要依法追究其刑事责任。如何规定当前法律高利贷
民间
个人
借贷
利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期,同档次贷款利率(不含浮动)...
公司集资入股合法吗
答:
法律分析:合法,企业内部集资作为
民间借贷
的一种形式,在中小企业普遍面临融资难、融资贵的大背景下,可以有效扩宽企业的融资渠道,有利于企业的生产经营,毕竟企业内部职工对企业的经营情况一般都比较了解。第一,借款对象仅限于单位内部职工,这里的单位内部员工不包括为了
非法吸收公众存款
而通过招聘吸纳为...
...公司存在一定规模的
非法
融资,就是向
公众吸收存款
,付以利息。_百度知...
答:
如果只是向多人
借贷
资金用于生产活动的,不认定为
非法吸收公众存款
罪。本罪的主体可以是自然人也可以是单位。至于你是否也要承担相应的法律责任,这个涉及到共同犯罪的问题。因公司对外融资时是以公司的名义进行,你要做的是做好你的本质工作,不要违反会计从业规则。假设你们公司触犯了本罪,那就需要看你...
非法
集资案件中 出借人签的
借贷
合同是无效的?
答:
比如通过相关口供和宣传资料,可以证明出借人是通过集资人的公开宣传,口口相传等方式获得的。因为在很多
借贷
型
非法吸收公众存款
或集资诈骗案中,集资人的如果是通过公开散布集资需求,以人传人的方式将借款信息口口相传,就会被认定为非法吸收公众存款罪中所要求的“公开性”,《其他三个条件为:社会性(...
吉林文投公司
吸收公众存款
,合法吗?
答:
关键还是与集资诈骗的区别,前者不要求具有特定的目的,后者要求以非法占有为目的。前者的犯罪往往与
民间借贷
或者正常的贷款相关联的。因此,在司法实践中,需要严格区分
非法吸收公众存款
罪与集资诈骗罪。总的来说,非法吸收公众存款罪是指未经批准,通过口口相传的方式在社会上进行宣传,承诺支付高额利息或者...
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