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非法集资拿的现金怎么办
非法集资现金
转移给了家属
怎么处理
答:
视情况而定,如果家属不知情或者并未使用,则只会追究犯罪嫌疑人的刑事责任;如果家属帮助隐藏、掩饰非法集资的犯罪所得时,
可以按同案犯处理
。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。 视情况而定,如果家属...
非法集资现金
还能要回来吗
答:
非法集资钱一般还能要回来
。行为人非法集资构成非法吸收公众存款罪的,
会被判处相应的刑事处罚
。依据我国《刑法》的相关规定,对于犯罪分子违法所得的一切财物,
都应予以追缴或责令退赔
。因此,行为人非法集资的,将对其违法获利予以收缴,对其非法吸收的他人存款予以
退赔,返还给原所有人
。【法律依据】《刑法...
如何追回
非法集资的
钱
答:
追回非法集资的钱款方式是:当事人可以向公安机关进行报警
,由公安机关进行立案侦查,在法院进行定罪后,就可能会追回非法集资的钱财。依据刑法规定,非法集资行为会构成非法吸收公众存款罪。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下...
非法集资
人非法集资协助人应当向集资参与人什么集资资金
答:
全额退还受害群众本金
,即使问题平台已经被认定非法集资罪名,依然是要退还受害群众本金的,因为受害群众事前并不能知晓这是非法集资,而且受害群众与平台之间是合同关系,不能因为平台主观犯错了,就让受害群众承受损失全部本金的风险,这是不合理的。所以,就算平台被认定非法集资以后,依然有责任还钱,这一点...
借款后涉嫌违法资金
怎么处理
答:
非法集资
并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成犯罪的行为实质所在。温馨提示...
e租宝什么时候返还资金?
答:
关于资金返还的进程,这涉及到了复杂的法律程序和资产处置问题。在确定了e租宝
非法集资的
性质后,政府部门首先需要查封、清算平台的资产,包括
现金
、房产、车辆等,以评估可返还给投资者的总金额。然后,根据投资者在平台上的投资额和损失程度,制定出具体的返还方案。第一批资金返还是在2018年7月6日进行的...
非法集资
和预存返现区别是什么?
答:
现在不少商家会推出消费卡,给出预存返现等优惠措施。这里要注意,商家只要实施了非法吸收或变相吸收公众存款的行为,就可以被追究刑责。作为消费者,在预存
现金
的时候要格外注意。一、
非法集资
和预存返现区别是什么?从刑事法律角度讲,非法吸收公众存款罪,主观上不必以具备非法占有他人财物为目的作为前提...
某县城关镇大队
集资
长达五年不还
怎么办
?
答:
非法集资
案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,钱款不足以返还的各机关不予补偿,由集资人自行承担。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款...
非法集资的
借据
怎么
要回来吗
答:
如果是
非法集资
,而且借条没写用途,那么非法集资和借条没有多大关系,符合起诉条件,就可以到法院起诉。借条是指借个人或公家
的现金
或物品时写给对方的条子,就是借条。钱物归还后,打条人收回条子,即作废或撕毁。它是一种凭证性文书。从法律的角度看,借条是表明债权债务关系的书面凭证,一般由债务人...
我们公司收到别人的
集资
款,如何做会计分录
答:
收到投资款,那么公司在收到银行的收款通知后,即可做如下账务
处理
:借:银行存款 贷:实收资本 如果投资款超过了超过了认缴的注册资本,那么超过部分计入资本公积。借:银行存款 贷:其他应付款-个人姓名 购买固定资产时 一般纳税人,取得增值税专用发票 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税(进项...
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