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非法集资拿的现金怎么办
非法集资现金
转移给了家属
怎么处理
答:
视情况而定,如果家属不知情或者并未使用,则只会追究 犯罪嫌疑人 的刑事责任;如果家属帮助隐藏、掩饰
非法集资的
犯罪所得时,可以按同案犯
处理
。《 刑法 》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并处二万元以上二十万元以下 罚金 。 《刑法》...
全额退还本金是中央的要求
答:
当然,也有一些保险产品在设计之初经过十年的付款,其
现金
价值等于或略高于保险费。这种保险产品的本金如果在十年的付款后选择退保,可以收回。 法律依据:防范和处置
非法集资
条例第二十五条非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。任何单位和个人不...
全额退还本金是中央的要求
答:
全额退还受害群众本金,即使问题平台已经被认定
非法集资
罪名,依然是要退还受害群众本金的,因为受害群众事前并不能知晓这是非法集资,而且受害群众与平台之间是合同关系,不能因为平台主观犯错了,就让受害群众承受损失全部本金的风险,这是不合理的。所以,就算平台被认定非法集资以后,依然有责任还钱,这一点...
为什么诈骗的人会取
现金
答:
第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,...
被诈骗了
怎么
报案
视频时间 00:52
利用
非法集资
洗钱
怎么
识别
答:
识别
非法集资
可以从其特点搜索。在短时间内,突然有大量的客户向少数的几个银行账号转账;或者新开户的客户增加,但是开户后短时间内转账划走;开户转账时候咨询该类转账客户回答闪烁,汇款金额一般为整数,用途为“投资”等。面对此类收款账户“分散转入,集中转出”,中转账户“快进快出、频繁收付”,返款...
怎么
区别
集资
和融资的合法性?
答:
二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。四是以合法形式掩盖其
非法集资的
实质。融资,是指为支付超过
现金
的购货款而采取的货币交易手段,或为取得...
非法集资的
12种行为
答:
医保卡,是含有芯片的功能卡,用于就医或药店消费时身份确认及医保个人账户支付用。例如(武汉市的医保卡初始密码1234.)。医保病历,病历的一种,可以通用于同一城市的所有医保定点医院,用于记录医保就医情况。报销社保的医疗保险吗?所谓医保住院报销——不是你垫付
现金
以后凭票据报销,而是在医疗保险定点...
洗钱和
非法集资怎么
惩罚
答:
(二)协助将财产转换为
现金
或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
非法集资的
...
非法集资的
特征有哪些?什么样的集资是非法集资?
答:
2、集资行为人承诺在一定期限内给予出资人还本付息。这是
非法集资
行为的承诺性或者利诱性特征。集资行为人所承诺的形式可以是多样性,比如以货币形式
的现金
承诺,也包括以实物形式或者其他可以量化为货币现金等价物的形式来进行承诺。集资行为人所承诺的内容主要包括出资人的本金和出资人另外可以享受到的高额...
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