77问答网
所有问题
当前搜索:
资金来源不明怎么解释
不明资金来源
的
解释
是什么
答:
法律分析:财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为
。法律依据:《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》 第三百九十五条 国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,...
刑侦
如何解释
一笔钱来路不清晰
答:
刑侦解释一笔钱来路不清晰采取的解释和处理方式:
1、财产调查:对涉及的人员进行财产调查
,查看其财务状况、资产来源和交易记录,以寻找不法行为线索。2、银行交易追踪:对涉案人员的银行交易进行追踪,查看资金流向,以确定是否存在非法资金流动的行为。3、账目核实:调查涉案人员的账目和交易记录,核实其与...
普通人财产
来源不明怎么
定罪
答:
财产来源不明是指个人或者组织所拥有的财产无法确定其合法来源
。在这种情况下,如果涉及的财产数额较大,或者存在其他严重情节,可能构成洗钱罪或者其他相关犯罪。洗钱罪是指通过隐瞒、转移、利用等手段,将非法所得变为合法所得的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪的定罪标准主要...
资金来源不明
罪量刑
答:
法律分析:巨额财产来源不明罪一般是行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入,而且差额巨大
。这里所说的财产,是指行为人实际拥有的财产,包括住房、交通工具、存款等,名义上是属于别人实质是行为人的财产,应当属于行为人拥有的财产。国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家...
巨额
资金来源不明
罪
答:
法律分析: 巨额财产来源不明罪,
是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为
。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百八十二条 国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、...
公司
资金来源不明怎么解释
答:
所谓“机关”是指从事公共事物管理活动的权利部门,主要指国家政权机关,如国家权力机关、国家行政机关、国家司法机关及军事机关。所谓“团体”是指由某一行业,某一阶层的人员自主成立的组织。应当明确的是,单位犯罪的主体是一些组织体,而不是生命体。这种组织不能直接具有某种意志、也不能直接实施某种...
什么叫
资金来源不明
答:
财产或者支出明显超过合法收入
,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为。
巨额
资金来源不明
罪
答:
巨额财产
来源不明
罪涉及国家工作人员的财产或支出超出其合法收入,且差额显著,本人无法证明这些财产来源合法。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定:- 第三百八十二条规定,国家工作人员利用职务便利非法占有公共财物,构成贪污罪。- 同样条款还涵盖了受委托管理、经营国有财产的人员,利用职务便利非法占有...
资金来源不明
罪立案标准
答:
巨额财产
来源不明
罪是指国家机关中从事公务的人员或者依法以国家工作人员论的人员的财产或支出明显超过其合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其合法来源的行为。构成要件:1、客体要件 本罪侵犯的客体是复杂客体,即国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权。2、客观要件 本罪在客观方面表现为:...
个人
资金来源不明
有什么处罚措施
答:
个人资金来源不明涉嫌巨额财产来源不明罪。
巨额财产来源不明罪一般是行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入
,而且差额巨大。这里所说的财产,是指行为人实际拥有的财产,包括住房、交通工具、存款等,名义上是属于别人实质是行为人的财产,应当属于行为人拥有的财产。《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》第...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
资金来源不明最简单的解释
普通人财产来源不明怎么定罪
不明收入来源如何解释
老百姓不明财产来源罪
资金来源说不清楚怎么办
证明资金来源合法的方法
银行问资金来源最佳答案
资金来源解释不清
证明资金合法来源的四个证