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刑侦如何解释一笔钱来路不清晰
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第1个回答 2023-07-24
刑侦解释一笔钱来路不清晰采取的解释和处理方式:
1、财产调查:对涉及的人员进行财产调查,查看其财务状况、资产来源和交易记录,以寻找不法行为线索。
2、银行交易追踪:对涉案人员的银行交易进行追踪,查看资金流向,以确定是否存在非法资金流动的行为。
3、账目核实:调查涉案人员的账目和交易记录,核实其与他人之间的交易情况,是否存在不正当关系。
4、听证取证:对相关当事人进行讯问和听证,获取更多线索和证据。
5、财物鉴定:对涉案财物进行鉴定,确认其真伪和价值。
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银行卡收到
一笔
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答:
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一笔一笔
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银行卡被
刑侦
支队冻结快一年了
怎么
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1
. 对于因为涉嫌洗钱而银行被冻结,首先你可以提供有效的收入来源证明你这
笔钱
是合法合理的收入,没有任何违法行为,只要反洗钱中心认定你这个收入来源是合法合理的,那银行很快就会给你解冻。但是如果你提供不出有效的证据证明你这笔钱的合法来源,那银行卡就有可能会被无限期冻结。2. 如果冻结的资金比较...
我银行卡两个月前给四川
刑侦
大队给凉结了,说是有
一笔
款是诈骗人汇入的...
答:
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临沂一男子家中7万元不翼而飞,警方迅速破案,这
笔钱
究竟是被谁拿走的...
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冻结半年基本没有解冻的希望吗?
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解冻?
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