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警察问资金来源解释不清
刑侦如何
解释
一笔钱来路不清晰
答:
刑侦
解释
一笔钱来路不清晰采取的解释和处理方式:1、财产调查:对涉及的人员进行财产调查,查看其财务状况、资产
来源
和交易记录,以寻找不法行为线索。2、银行交易追踪:对涉案人员的银行交易进行追踪,查看
资金
流向,以确定是否存在非法资金流动的行为。3、账目核实:调查涉案人员的账目和交易记录,核实其与...
警察问
我取现给谁,说不明白会被抓吗
答:
警察问
我取现金给谁,说不明白不会被抓。在日常生活中,警察会询问关于现金的
来源
和去向,这是为了确保资金的合法性和防止犯罪活动。无法解释清楚现金的用途,警察会对你进行进一步调查但这并不会被抓,但会导致一些不必要的麻烦。
银行要求
解释资金来源
如果
解释不清
怎么办
答:
银行卡
资金来源解释不清楚
,可以打一个自己资金卡的帐目明细清单,查看哪一笔账目是哪一个账户转过来的,个人账户的银行卡的资金来源无非就是自己的亲戚朋友帮自己转的帐,或者是自己给自己存的钱,有时候时间久了会忘记,所以必须打一个明细看一下。余额资金来源的证明资料 若账户内的余额资金是银行卡...
银行卡流水
解释不清
怎么解冻
答:
首先,银行卡流水
解释不清
导致冻结时,持卡人应尽快与银行取得联系,并提供相关证据和资料以证明
资金来源
的合法性,从而申请解冻。在面对银行卡流水解释不清的问题时,持卡人首先要做的是深入了解冻结的原因。通常,银行会因为账户出现异常交易或疑似违规行为而采取冻结措施。这时,持卡人可以通过银行的客服...
银行卡冻结说
不清楚资金来源
答:
法律分析:逾期不办理,视为自动解除冻结。法律依据:《中华人民共和国商业银行法》第一条 为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益,规范商业银行的行为,提高信贷资产质量,加强监督管理,保障商业银行的稳健运行,维护金融秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法。第二条 本法所称的商业银行是指...
新政策规定个人存取现金超5万元需登记
资金来源
,如何应对银行
询问
?_百度...
答:
总得来讲,只要储户的个人身份信息、
资金来源
、资金用途均合法,以后个人存取5万元以上的人民币或者是1万美元以上的等值外币,都仍然是自由存存取。无论银行问什么,均如实回答即可。新政策规定个人存取现金超5万元需登记资金来源首先银行需要审核您的身份,查一下您是不是这张银行卡的实际拥有者。这个大家...
资金来源
如何
解释清楚
答:
1、家里父母提供
资金
在中国大部分学生的资金都是由父母来提供。因为对于一个学生来说,他不可能轻易的拿出这么多钱来出国留学。而在签证官看来,学生的直系亲属也就是父母提供资金是没有问题的。对于申请者来说,本人要做的主要是要带齐相关的证明材料,如收入证明,银行单据,房产证明,税单,公司的...
银行
问资金来源
怎么说
答:
只要你的钱是合法所得,就实话实说。而你在银行存储时,银行也会进行调查,会查询你的账户及最近余额的变动,另外还会联系一定的部门进行合作调查,所以如果你的收入来历不明,一定是会被发现的,所以只要是合法的收入就放心回答。而大家需要注意,中国人民银行有明确规定,凡金额二十万元以上的大额单笔现金...
不清楚资金来源
,是否构成私分
答:
2、被告人等均系公司股东,该五位股东的出资额合计占公司注册资本的76.36%,...因此,辩护人认为,起诉书指控这一节事实应认定为补发工资而非私分
银行问大额
资金来源
怎么说?
答:
银行存款被问现金来源可以瞎说吗普通公民和银行之间的交易,只要能说清存款的来源和用途,几乎没有实质性的影响。银行问大额
资金来源
的话,用户不需要紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定,单笔或者当日累计人民币交易20...
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