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朋友把来路不明的钱放我账户
朋友不明
来历款项汇入
我账户
20万,我要负法律责任吗?
答:
一般情况下是不需要负什么责任的。但有一点,你必须清楚,这笔钱是无论如何也不能动用的。如果是违法所得,而由你提供
账户
给对方,则有可能构成洗钱罪。
收到
来路不明的
转账时,应该怎么做?
答:
因为也有可能对方不是坏人,而是由于操作失误造成错误转账
,这时候对方他会去银行去解释去办理的,所以银行如果是这种情况的话,他会解决处理的。但是如果不是这种情况,那么很有可能就是一种陷阱,所以银行解决不了问题的时候,可以去当地的公安派出所去报警处理。通过报警处理能查询到事情的真伪。千万不要...
朋友
诈骗
将钱
转到我
的账户
答:
法律分析:如果你的朋友已经构成诈骗罪,你们是否构成共同犯罪要看你和你的朋友是否有共同的犯罪意图
。如果你一开始就知道你朋友是从事诈骗活动,还帮助了他,构成帮助犯,不论是否拿钱都是共同犯罪。如果你在朋友把钱汇到你账户时并且让你交给他时候对他的诈骗行为都毫不知情,你只是他的工具,不需要负...
不明
来源转入银行卡
的钱
怎么办?(不明来源转入银行卡的钱怎么办理)
答:
原因有二:第一,
如果是银行或者第三方通过操作失误汇款,户主会构成不当得利,汇款要及时退回
。第二,如果这笔钱是第三方故意进口的,未经授权使用这笔钱不利于维护自己的合法权益,反而落入第三方骗局。其次,你应该立即联系银行申请账户查询。查明资金来源后,请银行帮助解决当前问题,情节严重的立即报警。
别人用了你的银行卡收了
不明来路的钱
被检查查到了本来不知道会犯法吗...
答:
建议你先到银行查询转账人信息
,求助于银行,确定不是身边认识的人转错了,可以求助于警察,不明来历之财慎用。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所...
别人
把来路不明的钱
存到我卡上,我和受牵连吗?
答:
在你收到来历
不明的钱
的时候,要报警,让警察来处理,这样是没有关系的,但是如果收到了,却没及时的反映,是要受处罚的
银行卡突然收到陌生人转账怎么办?
答:
可以拨打银行客服电话进行说明,让银行帮助对接,
将
该笔钱退还给对方; 如果是骗局,那么可以采取不理会态度,也可以报警。总之对于
来路不明的
资金一定要保持理性的态度去对待。 : 1、如遇类似银行
账户
突然多出一笔钱,对方要求退还的情况,一定要冷静!不要自己操作,直接向银行说明情况或直接报警。 2、在日常生活中,大家...
朋友
向别人借钱,在我不知情的情况下,打到我的支付宝
账户
上了,我又发给...
答:
朋友向别人借了钱债,你不知情的情况下,
朋友把钱
打进你
账户
,你又把钱发给朋友了,这个钱还的时候还是你朋友去还,可你没有关系
来路不明的钱
怎么处理
答:
原因有二:其一是倘若该款项为银行或第三方操作失误汇入,户主即构成不当得利,应当及时返还汇款。其二是倘若该款项为第三方可以汇入,擅自动用该款项,不利于维护自身合法权益,反而落入第三方骗局。其次,应当立刻联系开户行,申请
账户
查询。弄清该款项来源后,针对当前存在的问题请求银行协助解决,情节严重...
朋友
借用我的银行
账号
,说是有几笔款打进来,然后再让我转给他,我答应的...
答:
风险是有的。如果你
朋友
这几笔钱
来路不明
甚至是涉嫌犯罪,如涉嫌洗钱、偷税漏税、诈骗等等,那么你是要承担责任的。如果是正经来路那么是没有风险的。
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