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帮人取现金不知道钱来路
帮别人取现金
算违法吗
答:
视情况而定,
帮别人存钱取钱必须要当事人同意,如果没有经过当事人同意的,则违法看你帮忙取的资金是否是合法资金
。帮忙取合法资金,不犯法。如果明知是非法资金,诈骗资金,你帮忙取现或转账就是犯罪嫌疑人了,不仅违法,而且是犯罪,可能要入狱蹲几年的。帮助诈骗犯取钱,属于诈骗案中的从犯。至于如何...
在
不知道
钱财
来路
不明的情况下被别人利用
帮别人
转账百万应该怎么量刑...
答:
如果对于钱财的性质不知情,而帮助他人转账的行为,原则上不构成犯罪
。被别人利用而帮助他人转账,利用者可能成立间接正犯,而被利用者不成立犯罪,这是对于共同犯罪行为的排除情况之一。如果行为人在处理赃物的时候,明知该物的性质和来源,那么有可能构成犯罪。法律分析如果明知钱财来源不明而为他人提供账户...
刑侦如何解释一笔
钱来路
不清晰
答:
刑侦解释一笔
钱来路
不清晰采取的解释和处理方式:1、财产调查:对涉及的人员进行财产调查,查看其财务状况、资产来源和交易记录,以寻找不法行为线索。2、银行交易追踪:对涉案人员的银行交易进行追踪,查看资金流向,以确定是否存在非法资金流动的行为。3、账目核实:调查涉案人员的账目和交易记录,核实其与...
朋友
现金
存款在账户,我担心
钱来路
不明我可以退还给他吗
答:
可以
。对来来路不明的钱,正常情况是需要返还的,不排除他人以不当得利计要这笔钱的可能;如果这笔钱涉嫌违法所得,则办案机关收到举报后,会进一步处理的。
来路
不明的
现金
怎么处理
答:
1.
来路
不明的钱在确认为合法收入前不应使用。这既是出于对可能存在的不当得利的尊重,也是为了防止因擅自使用而给自己带来法律风险,比如被卷入诈骗等犯罪活动。2. 一旦发现账户中多出不明款项,应立即联系银行,启动查询程序。通过银行协助,查清资金来源,对于任何问题,都应寻求合适的解决办法。如果...
为什么好多人家
现金
被偷了不敢报警啊?
答:
可能是
现金
丢失不多。认为破财免灾,传统文化、思维所约束。另外报警也麻烦,而且这样的事情很多,最后大多不了了之。最后,报警之后非但没有追回损失,若反而激怒犯罪团伙,则得不偿失。警察都是 在事情发生后,不急不慢的 来,没有任何的 事前保护。所以啊。被偷了大的,说明被人盯上了,“内部...
来路
不明的钱怎么说合法
答:
4. 辽宁省高级人民法院的通知规定,刑法第395条巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款,以30万元为“数额巨大”和“数额较大”的起点。5. 刑法第三百九十五条规定,国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源。不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下...
现金
还款 要考虑对方钱的
来路
吗
答:
还是要考虑的,你要是能够做到完全装
不知道钱
的
来路
,只觉得是他还账的钱,那你就可以收下,没影响;如果对方出事了,有人找你讨好赃款时,发现你是明知钱非正路来还接收的话,那就会把你的所得收回。还款来源就是还款的时候首先用于还款的金额是来源于什么,比如说你首先会用工资收入来还款,那么...
帮助洗
来路
不明的钱分庄18万要坐牢吗
答:
帮助洗
来路
不明的钱分庄18万,涉嫌洗钱罪,要坐牢的。《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑 社会性质的组织犯罪、恐 怖活 动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生...
惊呆了!上海一面馆现23万元
现金
交易,这背后到底是一个怎样的犯罪团伙...
答:
因为这个
钱来路
不明,所以他们肯定是要通过一些方法把钱给取出来,那么这一个被抓获的人就成为了他们中间人。一段时间里面,他通过这样的方式为
别人
洗钱一百多万,获利几万块。因为害怕去银行
取钱
会被抓到,所以他都是请别人提供自己的账号为他取钱的,而这个面馆就是他们的交易地点,每次取完钱就是...
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