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有人要用你的银行卡给你钱
有个人要你的银行
卡号和名字要
给你
打钱。可以给他
银行卡
号码和名字嘛...
答:
一、他们可以利用你的身份证号码、姓名、银行卡号、预留手机收到的验证码在支付宝、财付通等第三方支付平台上注册并开通你
银行卡
的快捷支付来套走
你的钱
,可以一旦你手机突然收到验证码千万不能告诉对方,或者你手机突然哪天没信号了,一定要及时挂失银行卡。二、告知身边亲友不要相信,通过附近的电话拨打...
如果
有人
想
用你银行卡
然后倒一下钱怎么办?
答:
这种行为一般都是为了洗钱,也就是背后的钱基本确定是非法所得,如果帮了他,就可能构成帮信罪,涉及金额比较大的话是要坐牢的。
别人用我
的银行卡
转账,我会有危险吗?
答:
别人用你的银行卡转账建议查明钱的来源或出处,以免牵扯不必要的麻烦
。一、银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由银行卡本人负责。当然也可以报案,由警方追回损失,但银行的损失是要由本人承担的。但是借给别人去做违法犯罪的活动的话那么出借银行...
别人用我
的银行卡
,我把卡消掉了,里面
有钱
,银行
给
我了,我会有什么事吗...
答:
你好,这种情况是很危险的,一旦你拿了这个钱,就说明你参与了,如果你不想被误会或承担刑事责任,
建议你最好把这个钱退出来,向警方报案
。警方会让你协助调查,如果数量巨大或资金来源过于敏感,检查将是你,因为撤销掉的卡片不会立即删除所有的记录,你将有一定的法律责任,属包庇,甚至同谋,如果你拿奖励为他,那就是同犯...
我朋友
要用
我
的银行卡
经常大量转帐会犯法吗?
答:
可能会。不要把
你的银行卡
借给别人,使用,因为你不知道别人在做什么事情。特别是这种大型大量的转账,要么是偷税,要么就是洗钱。被抓了之后,你肯定会同为同犯。普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行贿或者受贿等违法勾当,那么出借人可能会受到牵连,但只要能证明...
别人用我
的银行卡
转账后人始终的我有责任吗?
答:
肯定的,你要负责。
银行卡
借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。网上各种小额贷款公司和担保类公司发布的所有只凭身份证就可以贷款或者办理信 用卡的信息基本都是低级骗局,无论公司是否注册备案,都不要相信,骗子先骗你...
别人借用我
的银行卡
每个月往里打钱再取走是做什么
答:
这种事情说不准的,有无限可能,具体你自己好好分辨,我个人是不建议你把
银行卡
借给别人
使用的
。1. 法律依据第四十五条《人民币银行结算账户管理办法》规定,存款人应当按照本办法的规定,
使用银行
结算账户办理结算业务。 存款人不得租赁、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户获取银行信贷。 第六十五条...
银行卡
突然收到陌生人转账怎么办?
答:
银行卡
突然收到转账,建议本人只有效身份证件到银行柜面查询一下具体款项来源,不是自己的钱千万不能要。你可以去银行app或者网点,查一下这笔钱对方汇款方信息,看看是不是你认识的单位、公司、或者个人。可能是以下原因造成的:1、他人错误转账:他人在使用网银转账的时候,可能因为填写错误
的银行
卡号而...
别人
要用
我的身份证和
银行卡
说转账用,能借吗?
答:
别人
要用你的银行卡
和身份证进行转账,这是绝对不能借的。因为你的银行卡号和身份证号。唯以确保你人身安全的一个东西。不能随便的泄露给别人。现在网上的。咋骗现象非常多。要注意保护自己的隐私,以防诈骗。造成更大的损失。
别人往我
的银行卡
转钱,我应该怎么阻止?
答:
第二种办法呢,是比较不错的。就是让他把钱转给我,你不要我要,我不嫌钱多。说正经的,你这肯定就是别人贿赂你,那你让他把钱取出来,拿现金
给你
,这样就不会有证据了。具体的是什么呢?一.冻结银行卡第一个方法呢,就是一个比较麻烦的方法。就是把自己
的银行卡给
他申请冻结了,这样的话,...
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多大的流水被认定洗钱
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别人要你银行卡号说要赚钱
朋友借我银行卡转钱走账
总有人往自己银行卡转钱
办银行卡给自己钱的是为什么