第1个回答 2024-04-21
一、反洗钱法规定，金融机构在接到国务院反洗钱行政主管部门的临时冻结要求后，必须在四十八小时内采取行动。
二、如果调查后仍不能排除洗钱或相关犯罪嫌疑，或者资金监测显示涉嫌犯罪，金融机构应及时向有管辖权的机关移送案件。
三、在调查过程中，如果客户要求将涉嫌账户资金进一步转移，且不能排除洗钱或恐怖主义融资嫌疑，国务院反洗钱行政主管部门负责人可以批准临时冻结措施。
四、接到临时冻结线索的机关应及时决定是否继续冻结资金。如需继续冻结，应依照相关法律采取措施；如不需要，应立即通知国务院反洗钱行政主管部门。
五、临时冻结措施的期限不得超过四十八小时。若四十八小时内未接到继续冻结通知，金融机构应立即解除冻结。详情