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我想问一下,那它传销的钱不是要经过银行的吗?银行难道不知道吗?银行不是要报上国家吗?难道国家也不知道吗?
如题所述
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第1个回答 推荐于2020-12-23
银行填写的票据或单据里的“用途”一项,不是绝对记载事项,
银行这时的角色是一个传递钱的工具,从一方向另一方转移。就象你寄钱回家一样,银行不会问你的钱是从哪里来的,是否合法。
也就是说,你写的的什么它不会约束你的。
当然我写生活费用或货款或别的什么都可以的了。做传销的不可能苯的写传销钱吧。
这样银行无须上报,国家又怎能知道呢?
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第2个回答 2008-10-31
银行当然不知道。你去存钱的时候,有人问过你这钱是怎么来的,要干嘛用吗?
第3个回答 2008-10-31
他们会洗钱啊,把那些钱搞成合法收入的名义存进去
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