大额存款为何也要本人身份证？

大额取款要本人带身份证，大额存款为何也要？难道我没带身份证不给存钱？这合理吗？

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第1个回答 2009-07-10

有什么不合理的?我存100大块都要,你要是把一比钱存如别人户头不是乱了吗,法治法治...

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银行为什么大额存款需要提供身份证答：另外，除了为本人所在行账户大额存款需要身份证外，如个人在某家银行未开立账户，但在该银行办理现金汇款、现钞兑换和票据兑付业务，且单笔金额为人民币1万元以上或外币等值1000美元以上，也要提交有效身份证件。提取银行大额存款时本人不到拿身份证及密码行吗不可以的！必须携带本人身份证，账号和密码要...

我为朋友办理了一笔大额存款业务,银行工作人员要我提供户主身份证,请 ...答：你为朋友办理大额存款也是分两种的。如果你持有你朋友的卡或其他凭证去银行办理业务，属于代理办理业务的范畴，是要出示代理人和被代理人的身份证的，这个是反洗钱法规定的。如果你没有持有你朋友的银行卡或其他凭证，而是通过无卡、无折的方式存款，就是俗称的汇款，那么只要出示你的身份证就可以了，填...

存款五万以上为何要身份证答：存款不要求身份证，只有取款才要求要有身份证。这个是因为中国人民银行有规定，大额取现5万元以上要求纪录，主要是为了反洗钱。人行对每个银行都有监控资料的，大额的都是要登记在本上的。人民银行反洗钱的规定：第九条　金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。（一）对要求建立业务关系或者办理规...

为何每个银行规定现金存款超过五万块要用有身份证呢?答：为何每个银行规定现金存款超过五万块要用有身份证呢? 好像存款不要求的吧，只有取款才要求 这个是因为中国人民银行有规定，大额取现5万元以上要求纪录，主要是为了反洗钱 人行对每个银行都有监控资料的，大额的都是要登记在本上的人民银行反洗钱的规定：第九条　金融机构应当按照规定建立和实施客户...

为什么去银行存款需要身份证?答：主要是为了证明自己身份的真实性。更深刻点就是这是银行和反洗钱要求规定的，存款实名制开立存款账户以及大额现金存取都需要提供存款人的身份证件。这样可以有效保护存款人利益。也可以有效打击和监测洗钱犯罪。身份证是用于证明持有人身份的证件，多由各国或地区政府发行予公民。它将作为每个人独一无二的公民...

往别人卡里存钱需要身份证吗答：往别人卡里存钱是发需要身份证，是需要根据实际情况来分析的。也就是说，帮别人存款是否要身份证需要根据额度判定。其中，银行对于大额存款需要提供身份证，是因为法律规定的。从银行的角度上看，一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值一千美元以上的，应当识别客户身份。通常情况下，如果...

存大额现金要本人去吗答：7. 除了为本人所在行账户大额存款需要身份证外，如个人在某家银行未开立账户，但在该银行办理现金汇款、现钞兑换和票据兑付业务，且单笔金额为人民币1万元以上或外币等值1000美元以上，也要提交有效身份证件。8. 大额存款是国外银行较早推出的一项业务，通常是为了吸引大额资金存款而设立。大额存款一般指存款...

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