第1个回答 2022-11-28
2021年9月24日，央行等十部门发文明确虚拟货币的性质后，全国各地公安机关内部也陆续发文对于虚拟货币在刑事案件中的定性及处理意见。公安机关在了解涉案款项系虚拟货币交易款项后，会很容易认为交易人员存在网络赌博、诈骗、非法集资、传销、洗钱等各类违法犯罪平台提供帮助犯罪的嫌疑。
由此，很多公安机关在冻结银行卡后，对于交易虚拟货币的收款行为会着重进行审查，比如，之前是否存在过被冻卡的情况、虚拟货币的来源、虚拟货币的交易场所、虚拟货币的交易方式、虚拟货币的交易对象、虚拟货币的款项来源情况等等综合评判。个别公安机关也会直接对虚拟货币交易者以涉嫌帮信罪为由采取刑事强制措施，卡主的人身安全及银行卡内的资金安全都会存在一定的风险