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非法集资月宣传方案检察院
我借给别人钱,打了借条,现在借款人被起诉
非法
吸收公众存款罪,我的钱...
答:
如果你的借款是借款人非法吸收犯罪的所涉款项,不能提起民事诉讼,应该抓紧报案处理。最高人民法院、最高人民
检察院
、公安部印发《关于办理
非法集资
刑事案件适用法律若干问题的意见》(2014年3月25日起实施)七、关于涉及民事案件的处理问题 对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资...
重大洗钱和恐怖融资风险事件应在几小时
答:
第三十条 市、区人民政府承担本行政区域内防范和处置
非法集资
工作第一责任人的责任,制定风险突发事件应急处置预案,组织、协调、督促相关部门做好对非法集资活动...(五)人民法院、人民
检察院
和其他相关行业主管部门按照各自职责做好风险防范和处置工作。 第三十二条 地方金融组织对经营活动中的风险事件承担主体责任,发生风...
2016年在朝阳经侦大队报的富仁
非法集资
案已三年为何在朝阳
检察院
查不...
答:
第一要看是否立案,第二是否侦查终结移送
检察机关
,如果查不到是需要确认上述问题的
互联网金融的监管法规有哪些
答:
有利于完善多层次信贷市场,为发展普惠金融提供制度基础,也有利于规范民间融资、打击
非法集资
,加强金融消费者权益保护。5、《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》列举了十种可能属于虚假民间借贷诉讼的行为。规定经审理发现属于虚假诉讼的,人民法院除判决驳回原告的请求外,还要严格按照本《规定》的...
北京
非法集资
公司高管没被
检察院
批捕,办理取保候审还用37天吗
答:
不用。根据查询《中华人民共和国刑事诉讼法》得知,只要符合标准就可以去申请的取保。取保候审是一种强制性的措施,对于犯罪嫌疑人来说,不会产生不好的影响。《中华人民共和国刑事诉讼法》于2018年10月26日由第十三届全国人大会常委会第六次会议修订通过,自公布之日起施行。这是刑事诉讼法自1979年制定...
红岭创投周世平等 18 人已移送起诉,涉嫌
非法集资
1395 亿,
答:
所吸收资金被用于还本付息、收购上市公司、投资证券、期货、股权、对外借贷,以及周世平个人消费等。案件已由深圳市公安局福田分局向深圳市人民
检察院
移送审查起诉。因被害人人数众多,检察院采取公告方式告知被害人的诉讼权利义务。“网贷教父”周世平于2021年7月被警方采取刑事强制措施,当年11月24日被逮捕,...
湖南华莱黑茶是传销吗?
答:
2010年1月,辽沈晚报以《“黑茶”传销?别“黑”了良心!》为题,公开报道了华莱“黑茶”传销。当地工商部门称“黑茶”这种销售模式涉嫌传销,而且有可能涉嫌
非法集资
。2010年10月,南国都市报披露华莱黑茶在海南儋州蔓延,工商部门断定是其行为属于传销。2011年1月,华莱黑茶被浙江丽水市工商局经检支队...
集资
诈骗案退款流程
答:
关于集资诈骗罪立案标准 立案标准:诈骗数额达到十万元以上的,应予立案追诉。依据:2022年5月15日《最高人民
检察院
公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四规定:【集资诈骗案】(刑法第一百九十二条)以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额在十万元以上的,应予立案...
检察院
决定不起诉时未作出处置的涉案财物如何处理?
答:
应当注意的是,考虑到经济犯罪案件涉案财物处理往往十分复杂,《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第26条对此专门作了规定。特别是对
非法集资
等涉众型经济案件,返还工作宜在政府或法院的统一组织下进行,防止因返还工作不当引发新的矛盾和问题。二、对法院作出判决或者人民
检察院
决定不起诉时未作出处置的...
非法集资
案件遗漏人员如何催
检察院
的进度
答:
非法集资
案件遗漏人员不能催
检察院
的进度。根据查询相关资料信息显示,非法集资案件遗漏人员属于犯罪人员,无权催检察院的进度,在非法集资犯罪案件中,因人数众多而遗漏集资参与人(指的是非法集资案件遗漏人员)、需要追加起诉的,一般应当安排在一审开庭审理前依法进行。
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