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集资人最重要的四个要点
非法
集资
洗钱资金特征
答:
四是作案账户分工明确,收款账户“分散转入,集中转出”吸收转移
集资
款,中转账户“快进快出、频繁收付”过度分配集资款,返款账户“集中转入,分散转出”定期向投资者返本付息。法律依据:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列...
集资
入股的人在企业内部有什么权利
答:
集资
入股的人也就是企业的股东,具体而言,公司股东享有以下权利:一、股东身份权 公司法规定,有限责任公司成立后,应当向股东签发出资证明书,并应当置备股东名册,记载股东的姓名或者名称及住所、股东的出资额和出资证明书编号。公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记;登记事项发生变更...
集资
建房款的性质
答:
三、
集资
建房款的管理 集资建房款的管理是一项
重要的
工作,涉及到资金的安全、效益和合规性等方面。管理方应建立健全的财务管理制度,对资金的流入流出进行严格的监管和记录。同时,还应定期对集资建房款的使用情况进行审计和公示,接受参与者的监督和质询。四、集资建房款的风险与防范 虽然集资建房款在...
非法
集资四个
特征不包括
答:
非法集资四个特征不包括公开性。通常认为,非法
集资的四个
特征通常指非法性、欺诈性、高风险性和隐蔽性,其中并不包括公开性。其中非法性是指非法集资活动违反了法律法规,不具备合法性与正当性;欺诈性是指非法集资活动通过虚假宣传和欺骗方式,给投资人带来了虚假的回报承诺,不履行承诺,损害了投资人的...
非法
集资
案件侦查途径有哪些?
答:
一些与犯罪嫌疑人有特殊关系的人,有可能会掌握一些案件线索,比如与犯罪嫌疑人有业务关系的金融机构,或者犯罪嫌疑人直接存取资金的银行网点。(二)资金查控的具体实施 1、主动出击,依靠银行、证券等金融部门的"反洗钱"机制,及时发现可疑的资金流转情况,通过秘密调查确定其是否是非法
集资
犯罪案件。"反洗钱机制的
重要
功能...
非法融资是什么意思?
答:
问题七:非法
集资
和非法融资有区别吗? 非法集资和非法融资有以下几点区别: 一、非法集资和非法融资的最少人数上有区别: 1、集资,顾名思义是通过“集”获得资金,意味着至少向两个人以上获得融资。 2、融资,泛指通过一个以上主体获得融资; 二、非法集资和非法融资共同点: 1、无论集资或者融资都是通过外界...
集资
是什么?
答:
由于特定和不特定集资对象在投资理性和影响社会稳定程度等方面的差别,法律对向不特定对象集资活动的合法性具有更加明确和严格的监管要求,包括但不限于限制
集资人
资格、严肃行政审批程序、规范信息披露和集资程序、保障履约能力等方面。 如果个人未依照法定的程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、...
企业
集资
要那个部门批准?其审批步骤如何?有何批准凭证?
答:
企业
集资
要人民银行批准。各级人民银行要根据申请集资企业的财务会计报表和集资方案,对企业全部资金来源和运用、经营状况以及其它与集资有关的情况进行全面审查。对经营性亏损的企业,不准集资。但经过考察,亏损企业集资用于有助于该企业发展或扭亏的项目,并有偿付来源和能力,审查确认后可予以批准。企业内部...
最高人民法院关于非法吸收公众存款罪的量刑规定?
答:
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。《最高人民法院关于审理非法
集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释〔2010〕18号(...
同出钱做善事,钱统一个汇进一个帐户,算不算非法
集资
.
答:
一个Q群的人共同出钱做善事,钱统一个汇进一个帐户,算不算非法
集资
.他们想民间做改善事,是不带任何盈利性质.算不算非法集资?司法专业人事回答!... 一个Q群的人共同出钱做善事,钱统一个汇进一个帐户,算不算非法集资.他们想民间做改善事,是不带任何盈利性质.算不算非法集资?司法专业人事回答! 展开 ...
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