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防范惩治非法集资紧急条例
企业向企业内部职工
集资
到期不还违法吗?
答:
非法集资
是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法
惩治非法
吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业...
保险领域
非法集资
主要有哪些表现
答:
保险领域
非法集资
的形式和手段主要包括以下三类:1、主导型案件。指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。主要手段有:犯罪分子虚构保险理财产品,或者在原有保险产品基础上承诺额外利益,或者与消费者签订“代客理财协议”,吸收资金;犯罪分子出具假...
如何做好互联网金融
防范非法集资
答:
非法集资
是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法
惩治非法
吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。也就是说,金融机构必须是...
臻纪的2015年涉嫌
非法集资
答:
希望广大市民认清
非法集资
的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种非法利益诱惑;增强理性投资意识和风险自担意识,谨慎投资,以免自身权益受到侵害。延伸:最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释为依法
惩治非法
吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理...
非法集资
参与人该不该“愿赌服输”?
答:
再加上他们的子女不常在身边,更难以抵挡年轻“理财推销员”的“亲情攻势”,自愿甚至积极地参与集资。所以,当前社会上
非法集资
猖獗的原因是有多方面的,不能仅仅凭“愿赌服输”来化解。治理非法集资行为,依然需要
惩罚
和教育并举。在加强对形形色色的犯罪分子进行严厉打击的同时加强对广大投资人的教育,...
禁止传销
条例
的文件解读
答:
伴随传销发生的偷税漏税、制售假冒伪劣商品、走私贩私、非法买卖外汇、
非法集资
、虚假宣传、侵害消费者权益等大量违法行为,给金融秩序和市场经济秩序造成破坏。...问:如何贯彻实施好这一
条例
?答:条例的颁布对于打击传销,
惩治
违法犯罪分子,维护市场经济秩序和社会稳定,保护人民群众生命和财产安全具有重要意义。下一步,...
诈骗立案前归还 司法解释
答:
最高人民法院《关于审理
非法集资
刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 (2010年11月22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过) 法释〔2010〕18号 为依法
惩治非法
吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下: 第一条 违反国家金融管理法律规定,...
律所实务丨洗钱罪的犯罪构成、辩护及预防
答:
理财业务为名进行
非法集资
,仍向朱某提供多张本人银行卡,接收朱某实际控制的多个账户转入的非法集资款...对于上述企业、个人而言,要建立起刑事法律风险
防范
的意识,管理好企业、个人的银行账户,不将自己的账户...2.有关部门提高对洗钱犯罪行为的重视程度,及时预防和
惩治
洗钱犯罪 人民银行是反洗钱行政主管部门,要...
贵州刺梨
集资
13000 一个月给1000利息是真?
答:
2,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。3,
非法集资
已经正式出台规定,为依法
惩治非法
吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行保险业监督管理委员会等有...
非法集资
向保险业蔓延
答:
其中有1/4的案件由于犯罪分子聚集资金后任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,导致无资产可供执行,受害群众血本无归,为了
严惩
此类犯罪,市中院加大了打击力度,有不少犯罪分子被处以有期徒刑直至无期徒刑。但是对于广大群众而言,
防范
更胜于
惩治
,广大群众要充分认清
非法集资
的真面目,拒绝高息诱惑,有效识别...
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