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转账款项来源
扫黄大数据查几点到几点
答:
晚上11点至凌晨3点是大数据扫黄监控的高峰时段。若一名20至35岁之间的女性缺乏固定工作,但每晚微信账户在10点至凌晨4点频繁收到款项,且这些
款项来源
于高档酒店或社区,系统会将其标记为可疑。任何与该女性有
转账
行为的个体也会被纳入监控。如果该女性持续收到来自不同男性的固定金额转账,相关男女均会被...
支付宝莫名其妙收到陌生人
转账
,该怎么办?
答:
现在已经是科技时代,而且现在的生活中,我们平时都是比较现代化的,不知道大家有没有遇到过收到陌生人的
转账
的经历,当时的你如果遇到了这种情况你们会怎么做,支付宝莫名其妙的就这样多了一些钱,是不是自己也是一脸懵逼,支付宝是可以不用加好友然后直接的转账的,但是我之前的以为朋友曾经莫名其妙的就...
公户电汇需要哪些具体资料进行
转账
?
答:
2.
转账
金额:提供精确的转账金额,填写时务必注意金额的准确性,包括小数点和大写/小写格式。3. 收款人信息:包括姓名、完整的银行账号和开户行名称,这些都是确保转账成功至关重要的细节。4. 转账目的:简述转账的目的,如购物、支付服务费用等,这有助于收款人理解
款项来源
。5. 转账附言(可选):...
今天农业银行莫名有一笔约定还款
转帐
500多。 查不到对方信息和
转账
渠道...
答:
这种情况下,建议你到襄阳农业银行会面去打印下自己的银行流水,让柜面人员帮你查询一下这个
款项来源
首付款能是兄弟姐妹
转账
吗?
答:
对于购房首付,明确的规定是,首付款不能直接来源于兄弟姐妹的
转账
。银行要求首付必须是购房者自身的自有资金,或者来自直系亲属,如父母、配偶和子女。即使直系亲属转账,也需要提供充足的证据证明
款项来源
合法,比如转账记录和收入证明。如果转账资金是在近半年内连续存入,银行通常会予以认可,但若资金存入不...
民间借贷10万元是否要提供
款项来源
答:
通常来说,民间借贷金额较小的案件提供借条、欠条等就能证明借贷关系。而对于金额较大的案件,除了需要提供借条、欠条等债权凭证外,还需要提供
转账
凭证或者现金收条等证明出借人已经放款给借款人;不能提供转账凭证或者现金收条时,法院就会通过,支付方式、交易习惯、经济能力等事实因素综合判断民间借贷是否实际...
云梓轩个人对个人
转账
有风险吗?
答:
云梓轩个人对个人
转账
没有风险。个人银行卡向其他个人银行卡进行转账汇款的,是社会经济活动中非常普通和正常的经济活动行为,个人之间相互转账支付的资金
款项来源
是合法的,资金往来是正常的交易往来,没有涉及非法、可疑类交易的,个人之间的转账就不会有法律风险。
网银
转账
多了银监会会不会调查
答:
网银
转账
金额过大,是有可能被银监会调查的,一般会被认为是洗钱,如果能够证明收入来源合法是不用担心的。洗钱:是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱最关键的一点是将违法所得及其产生的收益合法化,所以转账即时是大额转账只有
款项来源
是...
银行卡里突然多了10万警察会来查吗?
答:
银行卡突然多了十万块钱,警察是不会来查的,但是人行和银监会分析你的
款项来源
。银行卡是指经批准由商业银行(含邮政金融机构) 向社会发行的具有消费信用、
转账
结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。银行卡减少了现金和支票的流通,使银行业务突破了时间和空间的限制,发生了根本性变化。银行卡...
余额宝里的钱怎么转到银行卡里
视频时间 00:34
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