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处置非法集资最新条例
非法集资
人非法集资协助人不能同时履行所承担的
答:
非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。《防范和
处置非法集资条例
》第三十二条 非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。第三十三条 对依照本条例受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人,...
条例
如何界定
非法集资
协助人
答:
非法集资
协助人的认定标准是:在非法集资案件中起次要或者辅助作用,法集资协助人一般按照从犯处理。非法集资有以下法律特征:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的...
对
非法集资
协助人处违法所得几倍的罚款
视频时间 00:49
发现
非法集资
向什么部门举报
答:
法律分析:非法集资或涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,可以直接向公安局报案,根据《防范和
处置非法集资条例
》,也可用当地政府官网的非法集资举报专栏公开的电话和邮箱向处置非法集资牵头部门以及其他有关部门举报。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,...
非法集资
三要件是什么
答:
法律分析: 未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定;以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式;向不特定对象吸收资金。法律依据:《防范和
处置非法集资条例
》 第二条 本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等...
防范
非法集资
金融机构应当履行哪些义务
答:
(五)其他涉嫌非法集资的行为。【法律依据】《防范和
处置非法集资条例
》第十三条 金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务:(一)建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资;(二)加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营...
国家禁止任何形式的
非法集资
对非法集资坚持的原则是
答:
法律分析:坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。法律依据:《防范和
处置非法集资条例
》第三条 本条例所称非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。第四条 国家禁止任何形式的非法...
跨区域
非法集资
案件
处置
中的三统两分是指
视频时间 01:25
构成
非法集资
需满足的三要件
答:
法律分析:一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性;二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”,即利诱性;三是“向不特定对象吸收资金”,即社会性。法律依据:《防范和
处置非法集资条例
》 第二条 本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家...
国家禁止任何形式的
非法集资
对非法集资坚持什么的原则
答:
法律分析:国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。法律依据:《防范和
处置非法集资条例
》第四条 国家禁止任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。
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