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别人转钱给我我在转给其他人
别人说往我卡里
转钱
然后再
转给别人
是骗局吗
答:
这已经构成了洗钱罪。洗钱罪的定义有提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过
转账
或者
其他
结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。法律分析1、医疗费:医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证,结合病历和...
别人转钱
到我银行卡,又转回给她,是什么意思呢?
答:
到那时,银行会有专人打电话给您,询问转账的原因。 建议今后不要进行这种操作,可能涉及洗钱。如果是这样,你也参与了洗钱,这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你,你必须将其
转帐给
对方,否则对方可以向法庭起诉你。银行的转账记录是法院认可的证据。到那个时候,你不仅要退还
别人
的钱,还要承担法律费用和损失...
...让
别人
把钱打到我卡里,然后让我再把
钱转给其他人
!我的银行卡相当于...
答:
(四)跨境转移资产的;(五)以
其他
方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。安全保管银行卡银行卡+身份证几乎就等于授权取钱了,所以请将银行卡和身份证分开存放。不要转借
他人
,不可到处炫耀,...
朋友跟
别人
借贷款钱先打到我的卡上再
转给
朋友如果钱还不上我会受影响...
答:
朋友贷款把钱打在我的卡上有没有问题?贷款一般要提供个人名下银行卡才行,所以申请贷款直接放款到
另一个人
卡里的情况通常是不存在的。除非是受托支付,也就是为了确保借款人将贷款资金用于指定用途,防止挪作他用,直接打款到购货的供应商账户上。若是此种情况,那不会有什么不良影响。原则 “三性...
别人
把
钱在我
不知情的情况下存在我的卡里,不小心让我转出去了需要负责吗...
答:
本案中,没有任何合法合理的原因或者
其他
凭证而收到一笔银行
转账
,对方将以债务人不返还不当得利为由提起民事诉讼,法院判决债务人向债权人返还不当得利的,属于对人民法院的判决和裁定有能力执行但却绝不执行,情况严重的会构成犯罪,受到刑事处罚。更严重者,非法占有
他人
财物,数额较大又无故拒绝返还的...
今天QQ好友
给我
说把
钱转到
我卡上,让我帮他转到他朋友微信上,我说我没...
答:
遇到这样的情况,绝大可能就是你的QQ好友QQ号被盗了,骗子冒充
别人
的名义给你发的消息 如果你一旦答应,他就会发给你一张截图,表示钱已经给你转过去了。但是你这边是收不到的,因为这是一张假的汇款图 接着,骗子会以
转账
到款有延迟为理由,说自己有急事,十分着急,要求你马上把
钱转给
他的朋友...
公司转大额资金给个人帐户再
转到他人
帐户违法吗?
答:
但可以将公司账户的钱转入公司旗下的个人分公司,这样是可以的,这笔钱也是由自己支配的。可以以借支备用”的名义,将款项
转到
职工(含法人代表)的私人银行账户。公司账户转到法人个人账户上必备条件:小额;次数不要多;备注可以是:备用金、工资、福利等。公司账户可以对私人账户
转账
,但是仅限个人报销...
...
在转给
另外一个人,现在
转钱
的找我要钱,还要报警抓我,我怎么办?_百 ...
答:
既然是你朋友让你转钱的,那么你们之间有收转账记录的,支付宝里有明细的,然后你
转钱给
对方,也有转账和对方收款记录的,既然有记录,那么你可以发记录给对方,也可以保留记录给警察,不要怕事。既然是你朋友让你转钱的,那么你们之间有收转账记录的,支付宝里有明细的,然后你转钱给对方,也有转账和...
我妈在国外找人
转钱给我
支付宝或者微信还有银行卡。然后
我在
叫我
转给
...
答:
不违法的了。
朋友突然转我一笔钱,叫我第二天给他现金,会不会有危险?
答:
防止将来你朋友或其家人拿着
转账
凭证或银行交易流水,说你曾经向他们借过一笔钱,要求你偿还,你拿不出什么证据(因为交付现金是没有证据的,除非你让他打了收条)。建议这种事情最好不要做,但人往往抹不开面子,不好意思拒绝
别人
,让别人认为这么点小事情都不愿意帮忙。如果实在没有办法推脱的话,...
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