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是怎么样的
答:
再次,在
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平台爆雷案中,如果能够确定真实的借款人和投资人,投资人可以发起民事诉讼,要求借款人履行全部债务,而不是等待刑事
案件
审判过后的按比例清退。”曾杰提醒,不过发起民事诉讼的操作的前提是,能够确定投资人和借款人,此借款关系基本和刑事案件非法集资犯罪的事实无关。今年以来,行业整改大潮下叠加疫情等因素对经济的...
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非法吸收公众存款立案标准有哪些
答:
法律分析:现在
P2P
平台以非法吸收公众存款为罪名立案侦查的立案标准是:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的追究刑事责任。...
近5年有哪些触雷的典型
p2p
?
答:
案例4:雅堂金融 雅堂金融是有名的高返利
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平台,网贷之家显示其参考收益率高达16.6%;平台涉嫌自融。如果说其他平台的自融还是遮遮掩掩的,那么雅堂金融则是明目张胆的自融。自2017年6月起,雅堂金融的多个标的明确写着为其股东或旗下产业融资,其中一个借款标的明确写着借款是为“雅堂控股集团参股...
P2P
为什么会涉嫌非法集资?资金池到底如何认定?
答:
”而根据2011年最高法非法集资
案件
司法解释中提到了非法吸收公众存款罪的四个条件(非法性、公开性、 社会 性、利诱性),该指导案例的主旨可以作为网络借贷信息中介涉嫌非法吸收公众存款罪“非法性”的定性原则,即对于
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本身而言司法机关并没有将本身的存在或者其原有的模式定性为非法,而是对其原有模式对于经济发展的...
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集资诈骗判刑是怎样处罚的?
答:
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集资诈骗判刑的处罚是:《 刑法 》第一百九十二条【 集资诈骗罪 】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并处二万元以上二十万元以下 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨...
上海警方通报两起涉案
P2P
平台进展:2人被捕
答:
网贷 之家讯 9月29日、30日,上海市公安局静安分局官方微博@警民直通车-静安 连续发布两则案情通报,对外披露了“金坳财富”、“华融道”两家平台涉嫌非法吸收公众存款
案件
的最新进展。根据警方通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“金坳财富”平台实际控制人陈某某被静安区人民检察院依法批准逮捕,警方...
北京
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最新消息新闻生了什么大事
答:
近期,上海的聚财猫、桂格金融、北京的美联储、杭州的多多理财投资金融、广州的立德财富、湖南长沙的58车贷、大连的君融贷等爆款
P2P
平台又有新进展。其中,聚财猫
案的
涉案人员王戎、约翰相继落网。值得一提的是,王戎和约翰与牛板金、君融贷、聚财猫、石头理财、钱猫这五家问题平台有着直接或间接的关联。...
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立案条件
答:
一、
P2P
立案条件是什么 P2P平台跑路一般都是涉嫌非法集资,也就是经济犯罪
案件
,根据相关规定:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的...
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平台爆雷被立案侦查后会怎么样
答:
近年来,
P2P
平台因非法吸收公众存款,不能按时兑付而“爆仓”的新闻屡见报端。这一次,“洪金宝”和“合拍在线”,在深圳注册,是“招数”。近日,深圳大众福田分局通报了两家涉嫌非法吸收公众存款的P2P平台的最新进展。其中一个是“洪金宝”平台,隶属于深圳联合创业金融信息服务有限公司.另一个是“合拍...
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刑事责任如何认定
答:
1是
P2P
平台是否触碰投资人资金,2是投资 P2P 平台的钱是否有一一对应的借款人。办理非法集资刑事
案件
的流程:1、立案。指公安机关、检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,或者对于报案、控告、举报和自首的材料,以及自诉人起诉的材料,按照各自的管辖范围进行审查后,决定作为刑事案件进行侦查或者审判的一种...
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