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香港大额转账被监管了
香港
个人账户多少会被监控
答:
香港个人账户转账五万以上会被监控
。根据查询相关资料信息,个人账户转账金额人民币5万元或以上、外币等值1万美元或以上会被监控。
香港
汇丰银行
大额
汇款进来大陆银行为什么会被冻结?
答:
1,首先来说,
大额
汇款来往都是会被冻结了,其次你还是跨行交易,那应该就是会有一定的时间冻结!如果是别人转给你,那可能是他进行了资金冻结,如果是你赚的,你自己就只是因为这种
转账
需要冻结。2,
香港
账户上如果有大量资金急进急出,而且有来历不明的款项,会被要求提供资金来源证明,无法提供的话,...
从
香港
入大陆
转账
30w会不会被银监局的人监控
答:
如果是亲人之间不会被查。一般会引起银行关注的是个人与个人经常往来一个星期或者一个月超过至少20次以上,且最
大金额
超过20万以上的,会被银行关注。如果是公司与公司往来一个月内经常超过200万的也会引起银行的关注。公司与个人往来或者个人与公司往来都不能频繁交易,会被认为有偷税漏税或者洗黑钱的嫌疑...
香港
个人账户如何解决
大额转账
问题
答:
您好,
如果您的香港个人账户长期接收大额的转账的话,会有被关闭的风险
,现在CRS政策落地,香港银行对于账户调查比较严格,建议您不要这样操作,而且最好账户是私对私,公对公。如果您是用于生意用途的,建议您可以注册香港公司开设香港公司账户,注册香港公司程序便捷简单,注册时间短,后期维护成本低。以上...
银行
转账
多少会
被监管
答:
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上。依据《金融机构
大额
交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定:金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、...
香港
个人账户人民币
转账
到大陆个人有限制吗?
答:
香港个人账户人民币转账到大陆个人的限制为每日转账限额是100万港币等值。汇丰银行个人账户每日转账限额是300万港币等值。
香港转账
给内地银行卡一般要3到5天到账。此外,转账指不直接使用现金,而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。并且,当结算金额大、空间距离远...
从
香港转账
到大陆,但卡被冻结怎么办
答:
1)可以去
香港
一张汇丰或者渣打的银行卡,你需要带身份证/通行证或护照,以及最近三个月内的地址证明(水电费单或银行对账单)即可。2)你有了香港的银行卡,里面如果有钱,不能直接就汇款到内地的自己的卡上。因为中国是外汇
管制
的国家,资金不能随便进出中国。
香港大额
资金
转账
需金管局反洗钱中心审批吗?
答:
香港大额
资金
转账
需金管局审批、报备。香港大额资金转账b u需金管局反洗钱中心审批
香港
个人账户人民币
转账
到大陆个人有限制吗?
答:
1、
香港
银行资金转到大陆,选择电汇就行。但是大陆现在是限制每人5万美金外汇额度,所以转到个人不要超过5万美金,或者一个人的满额了就考虑转到其它人的账户,但建议直系亲属。同时一次建议电汇不要超过1万美金。2、票汇是指汇出行应汇款人的申请,代汇款人开立以其分行或代理行为解付行的银行即期汇票(...
香港
私人银行账户
大额
转入转出受限制吗?
答:
香港
账户资金转进内地对公账户,不受外汇限制。但转进内地对私账户,是受外汇限制的,现在转个人外汇账户银行金额大的要申报来源的。操作方法是通过网上银行,直接进行外汇
转账
,一般到账时间为1-2个工作日。
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