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非法集资资产处置实施细则
非法集资资产处置实施细则
答:
1、查封、扣押、冻结的财物及其孳息,经审查,确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的,应当判决返还被害人,或者没收上缴国库,但法律另有规定的除外。2、
集资
款的清退,应根据清理后剩余的资金,按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件,由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。3、其他。
非法集资
的怎么处理相关的
财产
答:
非法集资
案件
资产处置
依据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。同时该《意见》中“关于涉案财物的追缴和处置问题”:1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利...
非法集资资产
有什么
处置
方式
答:
1、是公安机关先期处置方式。方式有:查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。2、是
资产处置
领导小组全面处置方式。方式有:资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间...
处置非法集资
条例
答:
资产处置
领导小组全面处置方式有:资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间通常是在人民法院接到移送起诉的卷宗之时。 五、
非法集资
案件投资人换回损失的方法 1、非法集资类犯罪案件的被害人遭受损失一般是由...
非法集资
查封
资产
处理程序是什么?
答:
一、
非法集资
查封资产处理程序是什么?1、对移交的资产梳理确认后,工作组要组织公、检、法等有关部门认真研究,提出拟
处置资产
工作方案,并广泛听取非法集资参与人意见,确定
资产处置
方案。确因参与人员过多,无法全面听取的,由非法集资人按一定比例选举出的代表参与。2、定清退组织。各工作组负责清退工作...
河南
非法集资处置
方式是什么?
答:
河南
非法集资处置
方式是:根据犯罪行为人的犯罪数额以及犯罪的行为严重程度来确定的。对涉嫌非法集资犯罪,但有可能返还集资款项的,可以暂缓刑事立案。对于能够积极筹集资金,并在立案前已经全部或者大部分兑付集资参与人的,后果不严重的,可以不按刑事案件立案处理。 一、河南非法集资处置方式是什么?1、...
非法集资处置
条例全文
答:
第十四条 县级以上地方人民政府
处置非法集资
职能部门负责组织
实施
本行政区域内非法集资行政调查工作。 非法集资行为跨行政区域的,由集资人注册地处置非法集资职能部门牵头调查;没有注册地的,由集资人经常居住地处置非法集资职能部门牵头调查。对于牵头调查职责存在争议的,由上级处置非法集资职能部门协调确定;对于跨省、自治区...
关于
非法集资
的
处置
方法的规定有什么?
答:
第一条 为进一步防范和
处置非法集资
活动,明确工作职责,规范工作程序,提高工作效率,依据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《处置非法集资工作操作流程(试行)》等有关文件,制定本
实施细则
。在网络中出现了许多非法集资挂着投资的名号到处骗取老百姓的血汗钱,就是因为这样所以公众们都十分痛斥...
非法集资资产处置
顺序
答:
第一百九十二条第一款规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法
非法集资
,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收
财产
。法律客观:《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对...
条例规定根据需要
处置非法集资
牵头部门可以采取哪些措施
答:
《防范和
处置非法集资
条例》第二十四条 根据处置非法集资的需要,处置非法集资牵头部门可以采取下列措施:(一)查封有关经营场所,查封、扣押有关
资产
;(二)责令非法集资人、非法集资协助人追回、变价出售有关资产用于清退集资资金;(三)经设区的市级以上地方人民政府处置非法集资牵头部门决定,按照规定...
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