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非法集资的资金如何处理
公司定性为
非法集资
业务员应该
怎么
判刑
答:
对于公司实施的
非法集资
行为,应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。如果员工知情、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯,则员工可能承担相应的刑事责任。你亲戚在公司实施的非法集资行为,知情并参于从...
私募基金立案了没报警的投资人能拿回钱吗?
答:
第三,维权小组应当全盘接管普通合伙人的所有权利,积极与各项目方进行沟通,同时,查清基金公司的所有
资金
、资产状况,并进行分类管理,确定哪些为优质资产。针对优质资产,要重点
处理
。第四,积极与项目方协商,争取达成还款计划。若有还款计划,双方切实按照此计划履行即可,若一方不履行的,则可以此计划为...
借出去一张卡
怎么
会变成违法犯罪?还有什么是不能借给别人的?
答:
千万不要认为出借银行账户只是件小事,出借的银行卡极易被不法分子利用于逃避债务、套取现金等目的,甚至用于偷逃税款、洗钱、
非法集资
、经济诈骗等非法用途,即使出借人对此不知情也会因此受到牵连,若明知非法用途仍出借银行账户,则会构成共同犯罪或触犯相关法律,需承担相应的刑事责任。 持卡人务必牢固树立好安全意识,切...
秀兰集团的
集资
款
怎么
还不还给人们
答:
原因是秀兰集团资金链断裂。秀兰集团
非法集资的资金
运作方式并不清晰,涉嫌资金链断裂。因此,秀兰集团没有足够的资金来偿还投资者的集资款。
某
非法集资
公司的女出纳挪用1600万
资金
,被闺蜜骗了,她是
如何
被骗的?
答:
除此之外,陈女士先后一共挪用了公司将近1600万
的资金
,据警方了解,这家公司对外以体育彩票合买的形式进行
非法集资
,当时的涉案金额达到了20亿。黑吃黑 这件事情在网络上传播以后,网友笑称这是经典的黑吃黑吃黑事件,一家
非法的
集资公司请了一个挪用公款的出纳,而出纳又被骗子骗了,真的是恶有恶报,...
为什么有些银行员工自己从不把钱存银行?
答:
近两年来,监管部门多次针对不同内容开展辖区内银行业金融机构员工行为排查工作,排查内容不仅仅包括查个人征信和银行流水,还针对银行员工参与高消费、高风险投资、高杠杆投资、个人账户异动、参与民间借贷、
非法集资
、
资金
中介、飞单私售以及违规参与经商办企业,甚至对银行员工是否乱交友、频繁出境、参与赌博等行为都进行排查...
网贷诈骗
如何处理
答:
网贷诈骗也属于网络诈骗的一种,应该及时报警
处理
。《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期...
不参与
非法集资
承诺书
答:
不参与非法集资承诺书3篇1 申请人已收到《非法集资风险告知书》,对告知书中的法律、法规和内容不存在任何疑问,现郑重承诺:一、不组织或参与非法集资或集资诈骗活动,不使用
非法集资资金
,自觉遵守相关法律、法规,依法经营,诚信自律,自觉远离和抵制非法集资。二、积极响应政府部门开展的反对非法集资...
委托理财
如何
避免涉及
非法
经营罪
答:
三、关于处理委托理财纠纷的法律实务对于履行委托理财合同而引起的纠纷,现实中法律实务界是
怎么处理
的呢?1、当事人在合同中约定,由委托人向受托人交付
资金
,受托人自行开设证券账户进行证券交易,委托期限届满后由受托方向委托方返还本金并支付固定回报,或除支付固定回报外对超额投资收益约定由委托人与受托人按比例分成的...
企业能否向个人借款?企业
如何
向企业借款?
答:
企业可以向特定个人借款。根据民法通则的规定,一般情况下,公民与企业间相互借贷属于民间借贷,为法律所允许,只要双方当事人意思表示真实即可认定为有效。但最高人民法院《关于
如何
确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》又明确规定了几种应当认定为无效借贷的情形:一、企业以借贷名义向职工
非法集资
;二...
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