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非法集资公司账户怎么处理
企业
涉嫌
非法集资
如有偿还能力是否还能继续经营
答:
是。对涉嫌非法集资行为,但尚能正常经营的,或有偿还能力的,基本具有兑付能力的企业,
有关部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项
,之后企业可以正常运营,但是该企业涉嫌非法吸收公众存款罪,公安机关会冻结公司账户、涉案股东账户就不能经营了。
被
非法集资
骗走的钱能退回来吗
答:
法律分析:一旦公安机关对非法集资案进行立案侦查,
警方就会冻结相关资产和账户,并全力追缴赃款,在法院审判结束后将这些钱按比例发还给投资者
。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者...
非法集资
处置条例全文
答:
第二十一条 对于经调查认定为非法集资的行为,
处置非法集资职能部门应当责令非法集资人立即停止集资行为,并依照法律法规和本条例的规定处理
。 第二十二条 非法集资人不停止集资行为的,处置非法集资职能部门有权依法采取下列措施: (一)查封、扣押相关财物、文件、资料,申请司法机关冻结相关资金; (二)限制其转让财产或者在...
非法集资公司
女出纳挪用1600多万,最终会带来哪些风险?
答:
一查8成就得出事,不要动公用账户里面的钱
。财务岗位其实是一个很敏感的岗位,因为你做到一定程度,你就会接触到公司的钱,接触到公司的账,这是公司最敏感的两个东西,如果公司老板让你去挪用公款,想办法打到他的私人账户里边,这个公对私的转账,如果说你账户做不好的话容易出问题的,到时候引起查...
公司
涉嫌
非法集资
,老板不见了,业务员业务经理用承担法律责任吗_百度知 ...
答:
行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外
,对构成犯罪的,还要
依法追究其刑事责任
。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法...
银行关于涉嫌
非法集资
的银行
账户
及异常资金流动情况自查报告
答:
4.经查,我行不存在
企业
或个人在短期内大额资金流入流出频繁,交易数额、频率等存在异常的
账户
,我行该类账户,均经核查,不涉嫌
非法集资
。通过这次对非法集资的银行账户及异常资金流动情况的自查,我行在今后的工作中,要进一步加强账户管理工作,做好账户资金的风险防控工作,确保客户资金的安全性,坚决...
大大集团最后的
处理
结果
答:
2015年12月 23日,互联网金融
公司
大大集团被媒体报道因涉嫌
非法集资
四名高管被羁押,警方冻结了大大集团
账户
,发现其账面上仅剩1亿多元资金,但如果要实现投资人资金完全兑付,可能需要40亿元左右。2015年12月25日,大大集团的官方网站声明,正在接受上海经侦调查取证,案件还未定性。大大集团前身于2008年创办...
公安局冻结
账户
、银行说是一个月、说是
非法集资
、时间到了,能解冻吗...
答:
冻结
账号
时间是一个月,到期如果公安局不再通知银行继续冻结,那么到期
账户
自动解冻!
非法集资
会查境外
账户
吗
答:
会。
非法集资
是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪。非法集资是会查犯罪分子的境外
账户
的。境外账户是记录一国常住单位和非常住单位之间发生的各类经济交易,它并不与任何特定的经济活动如生产、消费、资本形成等相联系。
非法集资
案件侦查途径有哪些?
答:
通过反洗钱监测分析系统,经侦机关可以在银行等金融部门的帮助配合下,通过资金查控主动发现
非法集资
犯罪活动。 2、对于一些线索模糊,性质不明的案件,经侦机关可以在初查阶段秘密地对其进行资金查控,通过调查可疑
账户
的资金流转的情况判明是否为非法集资犯罪。如果发现其资金流转情况涉嫌非法集资犯罪,要及时采取查封、冻结...
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