77问答网
所有问题
当前搜索:
银行员工过桥贷被判刑
贷款过桥
违法发放贷款罪的量刑标准是什么
答:
《刑法》中对违法发放贷款罪规定的量刑标准一般是5年以下有期徒刑,情节较轻的
判处
拘役,并可以根据犯罪情节处1万元到10万元不等罚金,如果违法发放贷款的数额特别巨大,量刑的起点是5年以上有期徒刑,罚金的标准是2万元到20万元不等。 一、
贷款过桥
违法发放贷款罪的量刑标准是什么?违法发放贷款罪的量刑...
银行员工过桥
获利如何担责
答:
法律分析:正常的
过桥
资金周转流程是:一家A企业在
银行贷款
,到期还不上了,资金掮客知道个人B有钱,可以先垫款,A企业给个人B比较高的利息。A企业抵押了自己的房产、土地等作担保。最后,个人B把钱打给A企业,A企业把钱打给银行还款。就完成了过桥资金的一个周转过程。手续费一般是一天千分之三,如果...
银行员工
以
过桥
名义集资,而没过桥把钱用在其他地方属于诈骗么?_百度...
答:
银行员工
以
过桥
名义集资,而没过桥把钱用在其他地方属于诈骗。过桥业务是指借款人向银行等金融机构借款后,在借款合同即将到期的情况下,借款人向一些从事民间借贷的公司或个人寻求借款归还银行,银行再予以续贷。银行员工以过桥名义集资,而没过桥把钱用在其他地方涉嫌集资诈骗罪。
银行
内部
人员
操作
过桥贷款
违法吗?
答:
贷款过桥
不一定违法,
过桥贷款
是指当贷款机构由于没有资金贷给借款人时,找另一家贷款机构帮忙暂时借给借款人。过桥贷款处于法律灰色地带,如果贷款合同没有约束为特定目的的,或注明不能用于股权或资产收购就是合法的。过桥贷款违法,过桥贷款的危害有:1、对于申贷人或企业,过桥贷款的融资成本太高。过桥...
天津
银行
上海分行7.8亿票据案细节曝光,骗出的数十亿元资金流向了哪...
答:
起初上海分行的一名叫张仲夏的
员工
在其他七个人在一系列的配合下,用
银行
承担汇票回购方式转走了,天津银行十多亿资金,同时张东夏也得到了1114万元。最后案件被揭发之后,张仲夏因为受他人贿赂,挪用天津银行资金
被判
15年有期徒刑,并没收个人财产。而吕文亮,朱辉的人均以诈骗罪
判刑
。天网疏疏,法网不漏...
银行
业中的
过桥贷款
行为是违法行为吗
答:
违法。
银行人员
介绍过桥资金违法,个人做资金过桥是属于民间借贷的行为之一,个人资金过桥是否违法,主要看利息支付是否符合法律的规定,只要是利息符合法律的规定,个人做资金过桥就是合法的。三、银行内部人员操作
过桥贷款
违法吗?银行内部人员操作过桥贷款违法吗?尽管人民币基金已经日渐活跃,据统计市面上的...
银行
柜员违规操作案例
答:
据悉,徐某跳槽去温州银行上海分行前为工行上海分行
职员
。刘遥为徐某的同事。据媒体报道称,2009年至2012年12月,徐某利用职务之便,以其
银行贷款
客户需要
过桥
资金为由,多次向多名受害人借取资金高达数千万元。徐某将这些资金借给了刘遥,以助其归还高利贷的本息。银行柜员违规操作案例篇2:2010年12月...
贷款
人民的名义
答:
一般
过桥贷款
年化利率平均在40.8%左右; 2、企业信用风险,因不同银行、同一银行的不同地区、不同层级分支行对批贷尺度的把握不尽相同,借款人的续贷是否成功存在不确定性; 3、
银行员工
的道德风险,当前很多员工重视自己的业绩考核,并且希望从过桥贷中获取私利,银行高层也不加阻拦,纵容了员工的非法行为。一旦员工卷款...
过桥贷款
违法吗过桥贷款合法性
答:
"
过桥贷款
"是合法的麽? 既然能叫过桥垫资不叫私人拆借,定性上首先属于经营行为,既然是经营行为,你首先要有经营资质,但大部分是没有的。即使有,国家也对利率规定了,超过15.4%就属于,超过36那叫超利贷。19年都出了文件的。一般市面上的过桥资金都是千1~千3一天。现在
银行
解压、再抵押到放款时间那么久。你告诉...
银行贷款过桥
什么意思?
答:
一、
银行贷款过桥
什么意思?银行贷款过桥,是指很多企业从银行贷款到期之后,没常偿还人或机构找一些资金,把原来的贷款归还进去,然后等贷款机构重新审批,把钱贷出来再用于偿还外面垫资机构的钱,从而起到延长贷款还款期限的目的。你背景,那就是企业暂时还不起银行这笔到期的贷款。我们要知有期限的,到期...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
银行员工参与过桥处罚规定
银行职员充当掮客案例
银行过桥资金诈骗案例最新
银行行长过桥贷被判刑
银行员工过桥获利如何担责
银行员工做过桥违反什么规定
银行过桥被骗怎么处理
银行职工参与过桥贷款业务
银行员工利用职务之便过桥