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洗黑钱的公司员工有罪吗
公司洗钱员工
不知道
有罪吗
?
答:
因为员工不是公司的负责人,所以普通员工基本是无责的
,但员工是否会被处罚要根据公司违法经营的具体情况和员工的参与程度和过错判断。另外,财务人员就不一定了。但是,如果遇到这种事,还是建议立刻离职,否则公司出事对个人也是有一定的影响。公司的违法经营如果可以构成非法经营罪,员工是直接责任人员的可能...
洗钱
普通
员工
会被判刑吗
答:
法律分析:如果该普通员工明知公司洗钱,还参与洗钱的,属于共犯,会判刑,应当承担刑事责任
。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污...
洗钱公司员工
犯法吗
答:
法律分析:犯法,理由:依据我国刑法的规定,洗钱罪是有单位犯罪的
,单位对犯罪所得的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的,是会构成单位犯罪的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。法律依据:《...
公司洗黑钱员工
不知情会判刑么
答:
以上就是小编为您整理的相关内容,
如果不知情洗黑钱的,不会构成犯罪
,但是如果行为人知道自己所洗的钱的性质,并且有洗钱故意的,那么是会构成洗钱罪的,并且对于犯罪所得的财物,是需要予以没收的。更多相关问题,如果您还需要法律方面的帮助,欢迎到进行 法律咨询 。法律客观:《刑法》第一百九十一条 ...
金融机构
员工
未认真履行反
洗钱
义务可能承担的责任
答:
金融机构员工未认真履行反洗钱义务可能承担的责任有刑事责任或行政责任
。金融机构是资金流动的枢纽,是反洗钱工作的前线,在反洗钱工作中承担着最重要的义务。在我国反洗钱立法出台之前,有关金融机构的反洗钱义务是由人民银行发布的部门规章所规定的。现行的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付...
老板
洗黑钱员工
借钱要还吗?
答:
员工
若是借老板的,当然是要还的,与老板
洗黑钱
没有关系,老板有什么问题,有关部门会处理的。
...被
公司
领导拿着
洗钱
,现在出事了,和
员工有
关系么?
答:
一、要看离职后银行卡留
公司
,被人拿去
洗钱
这个事情是否知情,如果知情,那么肯定脱不了关系;二、如果对洗钱的事情一点不知情,那么需要举证证明银行卡留公司后就再也没有使用过那张银行卡。
单位领导把钱打入
员工
上然后在支付给他这算不算
洗黑钱
?
答:
应该是为了避税吧,这种做法的确不合理,不应该。
花男朋友的
洗黑钱
算犯法吗
答:
未必就会判处实刑,刑拘也不是处罚只是一种强制措施,这里就需要看你男朋友方式出借是否知情以及是否存在个人非法所得。【
做为代办
公司的员工
,在银行作为经办人给
企业
开一般户,假如以后企业涉及...
答:
首先要确定平台目前是不是还在开展业务,如果已经关盘跑路了,那就只能报警了!如果还在开展业务,那好,一般外汇平台会对接三方支付通道来收款!你要第一时间查看一下入金时候的订单号,然后致电中国银联查询一下是哪家三方支付
公司
提供的支付通道!然后你直接投诉第三方支付公司非法提供外汇支付通道!之后三方...
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