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大额转账要去哪里报备
别人给我私人账户
转账
5千万,我会不会有麻烦?
答:
2但是5000万属于大额转账,则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备
。但是,每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度,至少提前一个工作日向银行报备,
银行工作人员再向上级主管部门进行报备
,转账时也需要多级授权才能顺利转账成功。 3 如果是网银或者是手机银行转账,则依据开户时银行设置的当日...
个人间
转账
5000万元违法吗
答:
一、个人间转账5000万元违法吗1、个人间转账5000万元不违法。但是5000万属于大额转账,
则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备
。但是,每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度,至少提前一个工作日向银行报备,
银行工作人员再向上级主管部门进行报备
,转账时也需要多级授权才能顺...
大额
资金
转账
银行
报备
是什么意思
答:
大额资金转账银行报备是提前向转账银行提去转账金额
。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上,外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付,及...
五千万
转账报备
吗转账5万备案
答:
大额资金转账银行报备是提前向转账银行提去转账金额
。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上,外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付,及其...
个人给个人
转账
5000万可以吗
答:
可以,但是5000万属于大额转账,
则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备
。但是,每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度,至少提前一个工作日向银行报备,
银行工作人员再向上级主管部门进行报备
,转账时也需要多级授权才能顺利转账成功。
别人给我私人账户
转账
5千万,我会不会有麻烦?
答:
2.但是5000万属于大额转账,
则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备
。但是,每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度,至少提前一个工作日向银行报备,
银行工作人员再向上级主管部门进行报备
,转账时也需要多级授权才能顺利转账成功。3. 如果是网银或者是手机银行转账,则依据开户...
请问国内外资企业给国内企业
大额转账需要去
外管局
报备
吗?
答:
国内外资企业给国内企业带来了
转账
,
需要去
外管局
报备
吗?当然不需要。
香港
大额
资金
转账
需金管局反洗钱中心审批吗?
答:
香港
大额
资金
转账
需金管局审批、
报备
。香港大额资金转账b u需金管局反洗钱中心审批
关于3月份后个人
大额转账
的规定
答:
个人账户单日现金存取款
在
5万元及以上
需要报备
。首先是个人账户,假如个人账户单日的现金存取款额度在5万元及以上,就需要向银行进行“报备”了。
香港
大额
资金
转账
,
在
金管局
报备需要
提供什么资料(最好提供清单)?_百度...
答:
香港
大额
资金
转账
,
在
金管局
报备需要
提供什么资料(最好提供清单)? 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览20 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 香港 大额 资金 转账 资料 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
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