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大额存款需要身份证复印件吗
银行为什么
大额存款需要
提供
身份证
答:
银行对于大额存款需要提供身份证
,是因为法律规定的。依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条规定,政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构,在以开立账户等方式与客户建立业务关系。一次性金融服务且交易金额单笔人民...
...只携带代理人的
身份证件
及客户
身份证复印件
,请问可以办理吗?_百度...
答:
身份证复印件不属于现行反洗钱监管制度认可的有效身份证件或身份证明文件
。这种情形,金融机构可将此类业务视为一次性交易,即客户不通过本人账户办理的业务,并按照一次性业务的相关客户身份识别要求对客户开展尽职调查工作。
中国银行一次
存款
超过5万元就
一定要
提供
身份证吗
?
答:
如您在中国银行柜台办理
大额
现金
存款
业务,需要遵循:(1)办理人民币单笔超过5万元(含)的现金存款业务(含省内 通存、跨省 通存)时,必须核对账户所有人有效
身份证件
并留存有效身份证件电子影像。对于16周岁以下未成年账户所有人办理人民币单笔5万元(含)以上现金存款的,要由监护人代办,业务人员应核...
往别人卡里
存钱需要身份证吗
答:
如果没有对方银行卡并且存款额度在五万以上,必须出具身份证才能办理
,否则不能顺利存款。核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息是银行必须要做的事情。是为了保障资金的安全,银行还需要留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
...
大额
转入定期
存款
,
需要
提供银行卡本人的
身份证吗
答:
将银行卡的大额转入定期存款,
需要提供银行卡本人的身份证
。在银行办理5万以上金额的业务都需要带身份证,根据《个人存款实名制规定》、《大额交易报告和大额可疑交易报告制度》的相关规定,对5万元以上大额存款的必须对客户身份联网核查,并留存客户身份证复印件。
银行办理
大额
定期
存款需要身份证吗
答:
银行办理
大额
定期
存款
是
需要身份证
的,按照央行等部门的规定,个人在银行办理现金存取业务时,若单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,要提交身份证件。
...
存单
(包括累计金额>5万元)
需要
留存
身份证复印件
?
答:
是的,这个是人民银行和银监局的规定,也 是为客户
存款
风险的防控,
存款要身份证吗
?
答:
存现金额在1万(不含)以内无需出示证件。本人柜台存现:单笔人民币50000元(含)以上需要出示本人
身份证件
。户主本人
存款
金额在1万(含)至5万(不含)时,各网点在实际业务操作过程中出于风险把控原则,可能会请业务办理人出示
身份证件
,建议您过去柜台存取款时最好带上身份证件。代办柜台存现:人民币10000...
去银行
存款
用带
身份证吗
?
答:
用户去银行
存钱
,如果
存款
小于50000元,则不
需要身份证
; 如果大于50000元则需要携带身份证到银行办理; 对于一些无卡折存款,也需要用户提供身份证。不过户主本人存款金额在1万(含)至5万(不含)时,各网点在实际业务操作过程中出于风险把控原则,可能会请业务办理人出示身份证件,建议您过去柜台存取款时...
柜台
存钱必须要身份证吗
答:
柜台存钱不是必须出示
身份证
,按照柜台银行存款的规定,
大额存款需要
提供身份证;小额存款不需要提供身份证。一:银行存款是储存在银行的款项,是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定,每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户,办理存款、取款和转账结算,企业的货币资金,除了在规定限额...
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