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别人往我的银行卡转账让我再转给他
别人
给客户的钱转到我卡上怎么办
让我转给他
答:
如果别人将钱转到您的卡上,并要求您将这笔钱转给他,
您需要谨慎行事。以下是一些建议:1. 验证资金来源:确保对方的转款合法和合规
,避免参与任何非法活动。请要求对方提供转账的正当理由和相关文件,如合同、发票等,以确保资金的来源合法。2. 确认客户身份:核对对方的身份信息,确保对方是合法的客户...
朋友借用
我的银行
账号,说是有几笔款打进来,然后再
让我转给他
,我答应的...
答:
风险是有的。如果你朋友这几笔钱来路不明甚至是涉嫌犯罪,如涉嫌洗钱、偷税漏税、诈骗等等,那么你是要承担责任的。如果是正经来路那么是没有风险的。
别人
给我
转账
,我想再给他转,可以再转回去吗?去
银行
可以弄吗?怎么弄啊...
答:
可以的,也许系统会提示您。你也可以去银行处理这个问题。
1、要退回其他人称自己的银行卡的资金,您需要查看银行的付款人的付款账户,然后转回退款
。当用户在银行转账时,他们可以选择在柜台或ATM上转账。他们只需要携带一张银行卡。对于汇款,用户需要提供收件人的附件号(或卡号)和帐户名称,并将现金送到...
朋友不时转钱到我账号上,并要求
我再转
钱至他的信用
卡
?为什么不能自己还...
答:
首先,
这是一次不正常的操作
。无论您的转账金额是大是小,银行都会对其进行监控。到那时,银行会有专人打电话给您,询问转账的原因。 建议今后不要进行这种操作,可能涉及洗钱。如果是这样,你也参与了洗钱,这是非法的。如果对方直接或通过银行工作人员联系你,你必须将其转帐给对方,否则对方可以向法庭...
...然后
让我再
把钱
转给其他人
!
我的银行卡
相当于中介户头!卡和密码都...
答:
这要看资金来源,如是正常的业务来往,偶然帮忙是好的,但经常就不好了
。这对你的帐户安全有影响,特别不要帮人洗黑钱或赃款等不合法的资金,等对方出问题时,你就问题大啦,这些无后悔药吃的! 洗黑钱是什么罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私...
别人
贷款把钱打到
我的
卡里,再
让我转给他
,这样我会有什么影响吗?_百度...
答:
别人
贷款把钱打到你的卡里,然后再让你
转给他
,这种行为可能会对你产生一些影响。首先,如果你的朋友或亲戚没有按时偿还贷款,那么贷款公司可能会向你追讨款项,因为钱是从你的账户转出去的。此外,如果你的朋友或亲戚涉嫌诈骗或洗钱等违法行为,那么你也可能会被卷入其中,承担相应的法律责任。因此,在...
朋友用他个人账户转入大笔钱,之后又
让我
提现转存他的个人账户,想问有没...
答:
有风险的!你的朋友这样做,很有可能是在利用你。钱本来就在他的个人账户,为什么要通过你转手再给到他?其实这就是洗钱!如果你的朋友涉及到犯罪的话,你便会被认定为共犯,请一定要谨慎!
朋友
往我卡
上打钱
让我再转给别人
我会承担责任吗?
答:
如果是合法的
转账我
觉得应该是没有什么问题的,如果是属于非法的洗钱送礼这就会承担一定的法律责任了。但愿是合法
的转账
。所以在转账的钱你要明白为什么要这样为什么不直接
转给别人
呢。
兼职的人说会有钱打进
我的银行卡
账户,然后
让我
把钱
转给他
属于诈骗...
答:
涉及诈骗,建议报警处理,更有可能构成洗钱的嫌疑第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金...
熟人说把钱转我
卡
上
再转给他
?
答:
熟人的这种要求,我觉得是不符合相关规定的,很有可能其中蕴藏有一些猫腻。因为在正常的情况下,不需要进行这样的操作。所以他的背后一定有不想让你知道的一些秘密。而这些秘密可能就是违法的。所以建议你还是不要参与进去,最好委婉的拒绝。
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