77问答网
所有问题
当前搜索:
个人账户单月单边进账500万
现金交易超过多少钱需要报告?
答:
中国人民银行,将运行大额现金报告监测系统,
单个账户单月单边
现金进出达到或超过
500万元
的,各商业银行将上报人行。随后人行收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总,若可疑,则将通过反洗钱平台进行调查。
个人
银行
账户进账
多少会被查?
答:
按照大额支付的相关规定,
个人
转账单天内单笔或累计金额超过五万块,这名用户将会进入被监控状态。负责监控的相关机构,有银行、第三方支付机构,如微信、支付宝、云闪付等。 监控机构会利用系统来判断目前交易是否属于可疑交易,监测结果正常就不会影响用户的正常转账,要是监测结果是可疑的,则会上报给相...
别人给我
私人账户
转账5千万,我会不会有麻烦?
答:
个人单
天交易5万,转账20万以上,将受央行可疑监控。也就是说,个人使用支付宝或者微信购物消费达5万块钱以上、转账金额达20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。1月起第三方支付个人交易5万转账20万以上或受监控。 7月13日,中国央行印发非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求:以客户为单位,当日单笔或...
大额资金怎么避免银行被查?
答:
大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统。银行不一定会调查。但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。中国人民银行,将运行大额现金报告监测系统,单个
账户单月单边
现金进出达到或超过
500万元
的,各商业银行将上报人行。随后人行收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总,若可疑,则将通过反洗钱...
往
个人
银行
账户
转多少账会被查
答:
中国人民银行,将运行大额现金报告监测系统,单个
账户单月单边
现金进出达到或超过
500万元
的,各商业银行将上报人行。随后人行收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总,若可疑,则将通过反洗钱平台进行调查。以前,
个人
去银行购汇,不需要说明外汇使用时间。新规中外管局要求:“预计用汇时间”填报项...
私对私转账多少会被监控
答:
其中累计交易金额,是以客户为单位,按资金收入或者支出
单边
累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。除了银行
个人账户
的大额交易及异常流水,会接受央行监控管理;像支付宝、微信支付等非银行支付机构的大额转账记录。也要接受央行的监控管理。银行卡私对私转账规定 有风险 对
私人账号
...
期权交易费用如何收取?
答:
2.交易经手费:1.3元一张(卖出开仓和备兑开仓目前不收取) 3.行权结算费:0.6元一张 (仅行权收取)期权开户要求至少是50万资金,同时有两融交易经验,以及通过上交所的考试和模拟交易,然后再去券商临柜办理的。而且一个客户可以开立多个期权
账户
,希望能够帮到您。
上证50ETF期权持仓限额?
答:
上证50ETF期权持仓限额规定如下:1、新开立合约
账户
期权合约账户权利仓限额:20张,总持仓限额:50张,单日累计开仓限额:100张2、合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户,具备三级交易权限,风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额:1000张,总持仓限额:2000张,单日累计开仓...
什么是期权的限仓制度
答:
限仓制度是期货交易所为了防止市场风险过度集中于少数交易者和防范操纵市场行为,对会员和客户的持仓数量进行限制的制度。规定会员或客户可以持有的,按
单边
计算的某一合约持仓的最大数额,不允许超量持仓。限仓制度最原始的含义就是根据会员承担风险的能力规定会员的交易规模。交易所通常会根据客户和会员投入的...
炒股21年,总亏损近200万,你们是怎么样的?
答:
赶紧又从卡上转入
帐号
50000多块,越做越大,亏的时间很少,感觉自己有做股票的天赋,一直到2015年的5月,我一共13万的本钱已经做到50多万,现在才知道那段时间是股市中的牛市,直到买到一支叫暴风 科技 的股票,那时股价已300多了,买进收获两个涨停板,就浮盈4万多,还沉浸在喜悦中,哪知第二天就停牌了,卖也卖不掉,...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
个人账户一天进账500万
个人账户进账200万
个人账户进账上千万
个人账户进账一个亿
法人个人账户进账多少会查
个人账户进账
个人账户每天进账
公司进账个月开票算哪个月的
社保账户两个月未进账